Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobili versija
Neįgaliesiems
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2009 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 19.9.2 „Dėl Auditoriams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“ pakeitimo
Rūšis:
Nutarimas
Priėmimo data:
2019-11-22
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
2019-12-03 Nr. 2019-19358
Įstaigos suteiktas Nr.:
1.4-77.15.14.1
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galioja
Chronologija
2019-12-04
Įsigalioja
2019-12-03
Paskelbta TAR
2019-11-22
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2019-12-04
Priėmė:
Lietuvos auditorių rūmai
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2019-12-03, Nr. 19358
Eurovoc terminai:
auditorius
nusikalstamumo prevencija
terorizmas
pinigų plovimas
organizuotas nusikalstamumas
ekonominis nusikaltimas
apskaitininkas
4026 apskaita
2826 socialiniai reikalai
2421 laisvas kapitalo judėjimas
1216 baudžiamoji teisė
0431 politinis gyvenimas ir viešasis saugumas
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Citata
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo rekvizitai
Patvirtinta AUDITORIAMS SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Papunktis (2.1 pp.)
2.2 Papunktis (2.2 pp.)
2.3 Papunktis (2.3 pp.)
2.4 Papunktis (2.4 pp.)
2.5 Papunktis (2.5 pp.)
2.6 Papunktis (2.6 pp.)
2.7 Papunktis (2.7 pp.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
2 Skyrius TEISĖS AKTAI, NUSTATANTYS PINIGŲ PLOVIMO AR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES, ATSAKOMYBĘ UŽ JŲ PAŽEIDIMUS
6 Punktas (6 p.)
6.1 Papunktis (6.1 pp.)
6.2 Papunktis (6.2 pp.)
6.3 Papunktis (6.3 pp.)
6.4 Papunktis (6.4 pp.)
6.5 Papunktis (6.5 pp.)
6.6 Papunktis (6.6 pp.)
6.7 Papunktis (6.7 pp.)
6.8 Papunktis (6.8 pp.)
6.9 Papunktis (6.9 pp.)
6.10 Papunktis (6.10 pp.)
6.11 Papunktis (6.11 pp.)
3 Skyrius KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
7 Punktas (7 p.)
7.1 Papunktis (7.1 pp.)
7.2 Papunktis (7.2 pp.)
8 Punktas (8 p.)
8.1 Papunktis (8.1 pp.)
8.2 Papunktis (8.2 pp.)
8.3 Papunktis (8.3 pp.)
8.4 Papunktis (8.4 pp.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
11.1 Papunktis (11.1 pp.)
11.2 Papunktis (11.2 pp.)
11.3 Papunktis (11.3 pp.)
11.4 Papunktis (11.4 pp.)
11.5 Papunktis (11.5 pp.)
11.6 Papunktis (11.6 pp.)
12 Punktas (12 p.)
12.1 Papunktis (12.1 pp.)
12.2 Papunktis (12.2 pp.)
12.3 Papunktis (12.3 pp.)
12.4 Papunktis (12.4 pp.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
14.1 Papunktis (14.1 pp.)
14.2 Papunktis (14.2 pp.)
14.3 Papunktis (14.3 pp.)
14.4 Papunktis (14.4 pp.)
14.5 Papunktis (14.5 pp.)
14.6 Papunktis (14.6 pp.)
14.7 Papunktis (14.7 pp.)
15 Punktas (15 p.)
15.1 Papunktis (15.1 pp.)
15.2 Papunktis (15.2 pp.)
15.3 Papunktis (15.3 pp.)
15.4 Papunktis (15.4 pp.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
18.1 Papunktis (18.1 pp.)
18.2 Papunktis (18.2 pp.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
22.1 Papunktis (22.1 pp.)
22.2 Papunktis (22.2 pp.)
22.3 Papunktis (22.3 pp.)
22.3.1 Papunktis (22.3.1 pp.)
22.3.2 Papunktis (22.3.2 pp.)
22.4 Papunktis (22.4 pp.)
23 Punktas (23 p.)
23.1 Papunktis (23.1 pp.)
23.2 Papunktis (23.2 pp.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
34.1 Papunktis (34.1 pp.)
34.2 Papunktis (34.2 pp.)
34.3 Papunktis (34.3 pp.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
36.1 Papunktis (36.1 pp.)
36.2 Papunktis (36.2 pp.)
36.3 Papunktis (36.3 pp.)
36.4 Papunktis (36.4 pp.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
38.1 Papunktis (38.1 pp.)
38.2 Papunktis (38.2 pp.)
38.3 Papunktis (38.3 pp.)
38.4 Papunktis (38.4 pp.)
39 Punktas (39 p.)
39.1 Papunktis (39.1 pp.)
39.2 Papunktis (39.2 pp.)
39.3 Papunktis (39.3 pp.)
39.4 Papunktis (39.4 pp.)
40 Punktas (40 p.)
40.1 Papunktis (40.1 pp.)
40.2 Papunktis (40.2 pp.)
40.3 Papunktis (40.3 pp.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
43.1 Papunktis (43.1 pp.)
43.1.1 Papunktis (43.1.1 pp.)
43.1.2 Papunktis (43.1.2 pp.)
43.1.3 Papunktis (43.1.3 pp.)
43.1.4 Papunktis (43.1.4 pp.)
43.1.5 Papunktis (43.1.5 pp.)
43.1.6 Papunktis (43.1.6 pp.)
43.2 Papunktis (43.2 pp.)
43.2.1 Papunktis (43.2.1 pp.)
43.2.2 Papunktis (43.2.2 pp.)
43.2.3 Papunktis (43.2.3 pp.)
43.2.4 Papunktis (43.2.4 pp.)
43.2.5 Papunktis (43.2.5 pp.)
43.3 Papunktis (43.3 pp.)
43.3.1 Papunktis (43.3.1 pp.)
43.3.2 Papunktis (43.3.2 pp.)
43.3.3 Papunktis (43.3.3 pp.)
43.3.4 Papunktis (43.3.4 pp.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
45.1 Papunktis (45.1 pp.)
45.2 Papunktis (45.2 pp.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
47.1 Papunktis (47.1 pp.)
47.2 Papunktis (47.2 pp.)
48 Punktas (48 p.)
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
4 Skyrius ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ NUSTATYMAS IR FNTT INFORMAVIMAS
51 Punktas (51 p.)
52 Punktas (52 p.)
52.1 Papunktis (52.1 pp.)
52.2 Papunktis (52.2 pp.)
53 Punktas (53 p.)
54 Punktas (54 p.)
55 Punktas (55 p.)
56 Punktas (56 p.)
57 Punktas (57 p.)
58 Punktas (58 p.)
58.1 Papunktis (58.1 pp.)
58.2 Papunktis (58.2 pp.)
59 Punktas (59 p.)
60 Punktas (60 p.)
5 Skyrius INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS (REGISTRACIJOS ŽURNALO TVARKYMAS)
61 Punktas (61 p.)
61.1 Papunktis (61.1 pp.)
61.2 Papunktis (61.2 pp.)
61.3 Papunktis (61.3 pp.)
61.4 Papunktis (61.4 pp.)
62 Punktas (62 p.)
63 Punktas (63 p.)
64 Punktas (64 p.)
64.1 Papunktis (64.1 pp.)
64.2 Papunktis (64.2 pp.)
64.3 Papunktis (64.3 pp.)
64.4 Papunktis (64.4 pp.)
64.5 Papunktis (64.5 pp.)
64.6 Papunktis (64.6 pp.)
64.7 Papunktis (64.7 pp.)
65 Punktas (65 p.)
66 Punktas (66 p.)
66.1 Papunktis (66.1 pp.)
66.2 Papunktis (66.2 pp.)
66.3 Papunktis (66.3 pp.)
66.4 Papunktis (66.4 pp.)
66.5 Papunktis (66.5 pp.)
67 Punktas (67 p.)
67.1 Papunktis (67.1 pp.)
67.2 Papunktis (67.2 pp.)
67.3 Papunktis (67.3 pp.)
67.4 Papunktis (67.4 pp.)
6 Skyrius AUDITO ĮMONĖS VIDAUS TVARKA ĮGYVENDINANT PINIGŲ PLOVIMO AR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES
68 Punktas (68 p.)
69 Punktas (69 p.)
70 Punktas (70 p.)
71 Punktas (71 p.)
72 Punktas (72 p.)
73 Punktas (73 p.)
74 Punktas (74 p.)
75 Punktas (75 p.)
75.1 Papunktis (75.1 pp.)
75.2 Papunktis (75.2 pp.)
75.3 Papunktis (75.3 pp.)
75.4 Papunktis (75.4 pp.)
75.5 Papunktis (75.5 pp.)
76 Punktas (76 p.)
76.1 Papunktis (76.1 pp.)
76.2 Papunktis (76.2 pp.)
76.3 Papunktis (76.3 pp.)
76.4 Papunktis (76.4 pp.)
7 Skyrius INFORMACIJOS APSAUGA IR ATSAKOMYBĖ
77 Punktas (77 p.)
78 Punktas (78 p.)
78.1 Papunktis (78.1 pp.)
78.2 Papunktis (78.2 pp.)
79 Punktas (79 p.)
79.1 Papunktis (79.1 pp.)
79.2 Papunktis (79.2 pp.)
79.3 Papunktis (79.3 pp.)
80 Punktas (80 p.)
81 Punktas (81 p.)
82 Punktas (82 p.)
83 Punktas (83 p.)
8 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
84 Punktas (84 p.)
85 Punktas (85 p.)
86 Punktas (86 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Priedai (1)
3.7.1.1. Nurodymų 1 priedas.docx
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50