CloseDėl Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą nekilnojamaisiais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė lygi arba viršija 15 000 eurų ar atitinkamą sumą užsienio valiuta, jei atsiskaitoma grynaisiais pinigais, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo
Rūšis:ĮsakymasPriėmimo data:2015-02-26Galiojanti suvestinė redakcija:Nėra
Identifikacinis kodas:2015-03509Įstaigos suteiktas nr.:V-53Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:Nėra
Užregistravimo TAR data:2015-03-09Priėmė:Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakeitimų projektai:Nėra
NEGALIOJA
Chronologija
2017-12-16Negalioja
2015-03-10Įsigalioja
2015-03-09Paskelbta TAR
2015-02-26Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2015-03-10
Negalioja nuo 2017-12-16
Paskelbta:TAR, 2015-03-09, Nr. 3509
Eurovoc terminai:
sukčiavimas
banko operacija
bankininkystė
nusikalstamumo prevencija
prekybos ribojimas
pinigų srautas
pinigų plovimas
asmeniniai duomenys
ekonominis nusikaltimas
4026 apskaita
2826 socialiniai reikalai
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2416 kredito ir finansų įstaigos
1216 baudžiamoji teisė
2021 tarptautinė prekyba
Dokumento struktūraClose
CloseSusijusi informacija
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti