Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobili versija
Neįgaliesiems
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė lygi arba viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2017-12-15
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
2017-12-15 Nr. 2017-20246
Įstaigos suteiktas Nr.:
V-186
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galioja
Chronologija
2017-12-16
Įsigalioja
2017-12-15
Paskelbta TAR
2017-12-15
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2017-12-16
Priėmė:
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2017-12-15, Nr. 20246
Eurovoc terminai:
pinigų plovimas
nusikalstamumo prevencija
tarptautinės sankcijos
sukčiavimas
banko operacija
bankininkystė
prekybos ribojimas
pinigų srautas
asmeniniai duomenys
ekonominis nusikaltimas
4026 apskaita
2826 socialiniai reikalai
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2416 kredito ir finansų įstaigos
1216 baudžiamoji teisė
2021 tarptautinė prekyba
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta ASMENIMS, KURIE VERČIASI ŪKINE KOMERCINE VEIKLA, APIMANČIA PREKYBĄ BRANGAKMENIAIS, TAURIAISIAIS METALAIS, KILNOJAMOSIOMIS KULTŪROS VERTYBĖMIS, ANTIKVARINIAIS DAIKTAIS AR KITU TURTU, KURIO VERTĖ LYGI ARBA VIRŠIJA 10 000 EURŲ AR JĄ ATITINKANČIĄ SUMĄ UŽSIENIO VALIUTA, NESVARBU, AR SANDORIS ATLIEKAMAS VIENOS, AR KELIŲ SUSIJUSIŲ OPERACIJŲ METU, JEIGU ATSISKAITOMA GRYNAISIAIS PINIGAIS, SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
2 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS
4 Punktas (4 p.)
4.1 Papunktis (4.1 pp.)
4.1.1 Papunktis (4.1.1 pp.)
4.1.2 Papunktis (4.1.2 pp.)
4.1.3 Papunktis (4.1.3 pp.)
4.1.4 Papunktis (4.1.4 pp.)
4.1.5 Papunktis (4.1.5 pp.)
4.1.6 Papunktis (4.1.6 pp.)
4.1.7 Papunktis (4.1.7 pp.)
4.1.8 Papunktis (4.1.8 pp.)
4.1.9 Papunktis (4.1.9 pp.)
4.1.10 Papunktis (4.1.10 pp.)
4.1.11 Papunktis (4.1.11 pp.)
4.2 Papunktis (4.2 pp.)
4.3 Papunktis (4.3 pp.)
4.4 Papunktis (4.4 pp.)
4.5 Papunktis (4.5 pp.)
4.6 Papunktis (4.6 pp.)
4.7 Papunktis (4.7 pp.)
4.8 Papunktis (4.8 pp.)
4.9 Papunktis (4.9 pp.)
4.10 Papunktis (4.10 pp.)
4.11 Papunktis (4.11 pp.)
4.12 Papunktis (4.12 pp.)
4.13 Papunktis (4.13 pp.)
4.14 Papunktis (4.14 pp.)
3 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
1 Skirsnis KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
5 Punktas (5 p.)
5.1 Papunktis (5.1 pp.)
5.2 Papunktis (5.2 pp.)
5.3 Papunktis (5.3 pp.)
6 Punktas (6 p.)
6.1 Papunktis (6.1 pp.)
6.2 Papunktis (6.2 pp.)
6.3 Papunktis (6.3 pp.)
7 Punktas (7 p.)
2 Skirsnis SUPAPRASTINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
3 Skirsnis SUSTIPRINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
Poskirsnis Politikoje dalyvaujantys fiziniai asmenys
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
Poskirsnis Didelės rizikos trečiosios valstybės
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
16.1 Papunktis (16.1 pp.)
16.2 Papunktis (16.2 pp.)
16.3 Papunktis (16.3 pp.)
17 Punktas (17 p.)
Poskirsnis Didesnė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizika
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
19.1 Papunktis (19.1 pp.)
19.2 Papunktis (19.2 pp.)
19.3 Papunktis (19.3 pp.)
20 Punktas (20 p.)
Poskirsnis Europos priežiūros institucijų ir Europos Komisijos nurodyti atvejai
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
4 Skirsnis DALYKINIŲ SANTYKIŲ STEBĖSENA
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
5 Skirsnis ĮTARTINOS PINIGINĖS OPERACIJOS AR SANDORIO STABDYMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
26.1 Papunktis (26.1 pp.)
26.2 Papunktis (26.2 pp.)
26.3 Papunktis (26.3 pp.)
26.4 Papunktis (26.4 pp.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
6 Skirsnis INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
32 Punktas (32 p.)
32.1 Papunktis (32.1 pp.)
32.2 Papunktis (32.2 pp.)
32.3 Papunktis (32.3 pp.)
32.4 Papunktis (32.4 pp.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
7 Skirsnis DARBUOTOJAI
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
8 Skirsnis VIDAUS KONTROLĖS PROCEDŪROS
38 Punktas (38 p.)
39 Punktas (39 p.)
39.1 Papunktis (39.1 pp.)
39.2 Papunktis (39.2 pp.)
39.3 Papunktis (39.3 pp.)
39.4 Papunktis (39.4 pp.)
39.5 Papunktis (39.5 pp.)
4 Skyrius TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
5 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
Priedas SAVIKONTROLĖS KLAUSIMYNAS
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti