Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobili versija
Neįgaliesiems
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Finansų įstaigoms, kurios nenurodytos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2017-01-17
Galiojanti suvestinė redakcija:
2023-09-01 -
Registravimo duomenys:
2017-01-18 Nr. 2017-01063
Įstaigos suteiktas Nr.:
V-7
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Galioja
Chronologija
2023-08-02
Pakeista
V-115
2017-01-19
Įsigalioja
2017-01-18
Paskelbta TAR
2017-01-17
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2017-01-19
Priėmė:
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2017-01-18, Nr. 1063
Eurovoc terminai:
pinigų plovimas
ekonominis nusikaltimas
ekonominis nusikaltimas
2421 laisvas kapitalo judėjimas
1216 baudžiamoji teisė
2416 kredito ir finansų įstaigos
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo rekvizitai
Patvirtinta FINANSŲ ĮSTAIGOMS, KURIOS NENURODYTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 1 DALYJE, SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2 Skyrius RIZIKOS VERTINIMU PAGRĮSTAS METODAS
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Papunktis (4.1 pp.)
4.2 Papunktis (4.2 pp.)
4.3 Papunktis (4.3 pp.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
3 Skyrius KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
7 Punktas (7 p.)
7.1 Papunktis (7.1 pp.)
7.2 Papunktis (7.2 pp.)
7.3 Papunktis (7.3 pp.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
15.1 Papunktis (15.1 pp.)
15.2 Papunktis (15.2 pp.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
23.1 Papunktis (23.1 pp.)
23.2 Papunktis (23.2 pp.)
23.3 Papunktis (23.3 pp.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
4 Skyrius KLIENTŲ DALYKINIŲ SANTYKIŲ STEBĖSENA
26 Punktas (26 p.)
26.1 Papunktis (26.1 pp.)
26.2 Papunktis (26.2 pp.)
26.3 Papunktis (26.3 pp.)
26.4 Papunktis (26.4 pp.)
26.5 Papunktis (26.5 pp.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
28.1 Papunktis (28.1 pp.)
28.2 Papunktis (28.2 pp.)
28.3 Papunktis (28.3 pp.)
28.3.1 Papunktis (28.3.1 pp.)
28.3.2 Papunktis (28.3.2 pp.)
28.3.3 Papunktis (28.3.3 pp.)
28.3.4 Papunktis (28.3.4 pp.)
28.3.5 Papunktis (28.3.5 pp.)
28.3.6 Papunktis (28.3.6 pp.)
28.3.7 Papunktis (28.3.7 pp.)
28.3.7.1 Papunktis (28.3.7.1 pp.)
28.3.7.2 Papunktis (28.3.7.2 pp.)
28.3.7.3 Papunktis (28.3.7.3 pp.)
28.3.7.4 Papunktis (28.3.7.4 pp.)
28.4 Papunktis (28.4 pp.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
30.1 Papunktis (30.1 pp.)
30.2 Papunktis (30.2 pp.)
31 Punktas (31 p.)
31.1 Papunktis (31.1 pp.)
31.2 Papunktis (31.2 pp.)
32 Punktas (32 p.)
32.1 Papunktis (32.1 pp.)
32.2 Papunktis (32.2 pp.)
32.2.1 Papunktis (32.2.1 pp.)
32.2.2 Papunktis (32.2.2 pp.)
32.2.3 Papunktis (32.2.3 pp.)
32.2.4 Papunktis (32.2.4 pp.)
32.2.5 Papunktis (32.2.5 pp.)
32.3 Papunktis (32.3 pp.)
5 Skyrius INFORMACIJOS TEIKIMAS FNTT
33 Punktas (33 p.)
33.1 Papunktis (33.1 pp.)
33.1.1 Papunktis (33.1.1 pp.)
33.1.2 Papunktis (33.1.2 pp.)
33.1.3 Papunktis (33.1.3 pp.)
33.2 Papunktis (33.2 pp.)
34 Punktas (34 p.)
34.1 Papunktis (34.1 pp.)
34.2 Papunktis (34.2 pp.)
34.3 Papunktis (34.3 pp.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
38.1 Papunktis (38.1 pp.)
38.2 Papunktis (38.2 pp.)
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
6 Skyrius INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
45 Punktas (45 p.)
45.1 Papunktis (45.1 pp.)
45.2 Papunktis (45.2 pp.)
45.3 Papunktis (45.3 pp.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
47.1 Papunktis (47.1 pp.)
47.2 Papunktis (47.2 pp.)
47.3 Papunktis (47.3 pp.)
47.4 Papunktis (47.4 pp.)
48 Punktas (48 p.)
48.1 Papunktis (48.1 pp.)
48.1.1 Papunktis (48.1.1 pp.)
48.1.2 Papunktis (48.1.2 pp.)
48.2 Papunktis (48.2 pp.)
48.2.1 Papunktis (48.2.1 pp.)
48.2.2 Papunktis (48.2.2 pp.)
7 Skyrius KITOS PAREIGOS ĮGYVENDINANT PINIGŲ PLOVIMO IR (ARBA) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES
49 Punktas (49 p.)
49.1 Papunktis (49.1 pp.)
49.2 Papunktis (49.2 pp.)
49.3 Papunktis (49.3 pp.)
49.4 Papunktis (49.4 pp.)
49.5 Papunktis (49.5 pp.)
49.6 Papunktis (49.6 pp.)
49.7 Papunktis (49.7 pp.)
50 Punktas (50 p.)
50.1 Papunktis (50.1 pp.)
50.2 Papunktis (50.2 pp.)
50.3 Papunktis (50.3 pp.)
50.4 Papunktis (50.4 pp.)
50.5 Papunktis (50.5 pp.)
50.6 Papunktis (50.6 pp.)
8 Skyrius PAPILDOMOS REKOMENDACIJOS
51 Punktas (51 p.)
51.1 Papunktis (51.1 pp.)
51.2 Papunktis (51.2 pp.)
51.3 Papunktis (51.3 pp.)
51.4 Papunktis (51.4 pp.)
9 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
52 Punktas (52 p.)
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti