Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobilioji versija
Asmenims su negalia
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-185 „Dėl Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir šias paslaugas savarankiškai teikiantiems asmenims skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ pakeitimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2025-02-27
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
2025-02-27 Nr. 2025-03242
Įstaigos suteiktas Nr.:
V-54
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galioja
Chronologija
2025-03-01
Įsigalioja
2025-02-27
Paskelbta TAR
2025-02-27
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2025-03-01
Priėmė:
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2025-02-27, Nr. 3242
Eurovoc terminai:
pinigų plovimas
nusikalstamumo prevencija
paslaugų teikimas
kredito įstaiga
finansinė apskaita
konsultacija ir ekspertizė
buhalteris
4026 apskaita
2826 socialiniai reikalai
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2031 rinkodara
3221 dokumentacija
6846 įvairi pramonė
2416 kredito ir finansų įstaigos
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
Citata
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta FINANSINĖS APSKAITOS AR MOKESČIŲ KONSULTAVIMO PASLAUGAS TEIKIANTIEMS JURIDINIAMS ASMENIMS IR ŠIAS PASLAUGAS SAVARANKIŠKAI TEIKIANTIEMS ASMENIMS, TAIP PAT ASMENIMS, KURIE, VYKDYDAMI SAVO PAGRINDINĘ VERSLO ARBA PROFESINĘ VEIKLĄ, ĮSIPAREIGOJA TIESIOGIAI ARBA PER KITUS ASMENIS, SU KURIAIS TAS KITAS ASMUO YRA SUSIJĘS, TEIKTI MATERIALINĘ PAGALBĄ, PARAMĄ AR PATARIMUS MOKESČIŲ KLAUSIMAIS SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
2 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS
4 Punktas (4 p.)
4.1 Papunktis (4.1 pp.)
4.1.1 Papunktis (4.1.1 pp.)
4.1.2 Papunktis (4.1.2 pp.)
4.1.3 Papunktis (4.1.3 pp.)
4.1.4 Papunktis (4.1.4 pp.)
4.1.5 Papunktis (4.1.5 pp.)
4.1.6 Papunktis (4.1.6 pp.)
4.1.7 Papunktis (4.1.7 pp.)
4.1.8 Papunktis (4.1.8 pp.)
4.1.9 Papunktis (4.1.9 pp.)
4.1.10 Papunktis (4.1.10 pp.)
4.1.11 Papunktis (4.1.11 pp.)
4.2 Papunktis (4.2 pp.)
4.3 Papunktis (4.3 pp.)
4.4 Papunktis (4.4 pp.)
4.5 Papunktis (4.5 pp.)
4.6 Papunktis (4.6 pp.)
4.7 Papunktis (4.7 pp.)
4.8 Papunktis (4.8 pp.)
4.9 Papunktis (4.9 pp.)
4.10 Papunktis (4.10 pp.)
4.11 Papunktis (4.11 pp.)
4.12 Papunktis (4.12 pp.)
4.13 Papunktis (4.13 pp.)
4.14 Papunktis (4.14 pp.)
3 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
1 Skirsnis KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
5 Punktas (5 p.)
5.1 Papunktis (5.1 pp.)
5.2 Papunktis (5.2 pp.)
5.3 Papunktis (5.3 pp.)
5.4 Papunktis (5.4 pp.)
6 Punktas (6 p.)
6.1 Papunktis (6.1 pp.)
6.2 Papunktis (6.2 pp.)
6.3 Papunktis (6.3 pp.)
7 Punktas (7 p.)
2 Skirsnis SUPAPRASTINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
3 Skirsnis SUSTIPRINTAS KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
Poskirsnis Politikoje dalyvaujantys fiziniai asmenys
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
Poskirsnis Didelės rizikos trečiosios valstybės
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
16.1 Papunktis (16.1 pp.)
16.2 Papunktis (16.2 pp.)
16.3 Papunktis (16.3 pp.)
17 Punktas (17 p.)
Poskirsnis Didesnė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizika
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
19.1 Papunktis (19.1 pp.)
19.2 Papunktis (19.2 pp.)
19.3 Papunktis (19.3 pp.)
20 Punktas (20 p.)
Poskirsnis Europos priežiūros institucijų ir Europos Komisijos nurodyti atvejai
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
4 Skirsnis DALYKINIŲ SANTYKIŲ STEBĖSENA
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
5 Skirsnis ĮTARTINOS PINIGINĖS OPERACIJOS AR SANDORIO STABDYMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
26.1 Papunktis (26.1 pp.)
26.2 Papunktis (26.2 pp.)
26.3 Papunktis (26.3 pp.)
26.4 Papunktis (26.4 pp.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
6 Skirsnis INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
32 Punktas (32 p.)
32.1 Papunktis (32.1 pp.)
32.2 Papunktis (32.2 pp.)
32.3 Papunktis (32.3 pp.)
32.4 Papunktis (32.4 pp.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
7 Skirsnis DARBUOTOJAI
36 Punktas (36 p.)
37 Punktas (37 p.)
8 Skirsnis VIDAUS KONTROLĖS PROCEDŪROS
38 Punktas (38 p.)
39 Punktas (39 p.)
39.1 Papunktis (39.1 pp.)
39.2 Papunktis (39.2 pp.)
39.3 Papunktis (39.3 pp.)
39.4 Papunktis (39.4 pp.)
39.5 Papunktis (39.5 pp.)
4 Skyrius TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS
40 Punktas (40 p.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
5 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
47 Punktas (47 p.)
48 Punktas (48 p.)
49 Punktas (49 p.)
Pabaiga
Priedas SAVIKONTROLĖS KLAUSIMYNAS (pr.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti
Times New Roman
Calibri
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50