Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobili versija
Neįgaliesiems
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metodologijos patvirtinimo“ pakeitimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2023-03-31
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
2023-04-03 Nr. 2023-06169
Įstaigos suteiktas Nr.:
V-49
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galioja
Chronologija
2023-04-04
Įsigalioja
2023-04-03
Paskelbta TAR
2023-03-31
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2023-04-04
Priėmė:
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2023-04-03, Nr. 6169
Eurovoc terminai:
pinigų plovimas
pinigai
terorizmas
0431 politinis gyvenimas ir viešasis saugumas
2411 piniginė ekonomika
2421 laisvas kapitalo judėjimas
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Pastraipa
Citata
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo rekvizitai
Patvirtinta NACIONALINIO PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMO METODOLOGIJA
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Papunktis (2.1 pp.)
2.2 Papunktis (2.2 pp.)
2.3 Papunktis (2.3 pp.)
2.4 Papunktis (2.4 pp.)
a Straipsnio papunktis (2.4 pp. a pp.)
b Straipsnio papunktis (2.4 pp. b pp.)
c Straipsnio papunktis (2.4 pp. c pp.)
d Straipsnio papunktis (2.4 pp. d pp.)
e Straipsnio papunktis (2.4 pp. e pp.)
f Straipsnio papunktis (2.4 pp. f pp.)
g Straipsnio papunktis (2.4 pp. g pp.)
h Straipsnio papunktis (2.4 pp. h pp.)
i Straipsnio papunktis (2.4 pp. i pp.)
j Straipsnio papunktis (2.4 pp. j pp.)
k Straipsnio papunktis (2.4 pp. k pp.)
l Straipsnio papunktis (2.4 pp. l pp.)
m Straipsnio papunktis (2.4 pp. m pp.)
n Straipsnio papunktis (2.4 pp. n pp.)
2.5 Papunktis (2.5 pp.)
3 Punktas (3 p.)
3.1 Papunktis (3.1 pp.)
3.2 Papunktis (3.2 pp.)
3.3 Papunktis (3.3 pp.)
4 Punktas (4 p.)
5 Punktas (5 p.)
2 Skyrius RIZIKOS IDENTIFIKAVIMAS
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
7.1 Papunktis (7.1 pp.)
7.2 Papunktis (7.2 pp.)
7.3 Papunktis (7.3 pp.)
7.4 Papunktis (7.4 pp.)
7.5 Papunktis (7.5 pp.)
7.6 Papunktis (7.6 pp.)
7.7 Papunktis (7.7 pp.)
7.8 Papunktis (7.8 pp.)
7.9 Papunktis (7.9 pp.)
7.10 Papunktis (7.10 pp.)
7.11 Papunktis (7.11 pp.)
7.12 Papunktis (7.12 pp.)
7.13 Papunktis (7.13 pp.)
7.14 Papunktis (7.14 pp.)
7.15 Papunktis (7.15 pp.)
7.16 Papunktis (7.16 pp.)
7.17 Papunktis (7.17 pp.)
7.18 Papunktis (7.18 pp.)
7.19 Papunktis (7.19 pp.)
7.20 Papunktis (7.20 pp.)
7.21 Papunktis (7.21 pp.)
7.22 Papunktis (7.22 pp.)
7.23 Papunktis (7.23 pp.)
7.24 Papunktis (7.24 pp.)
7.24.1 Papunktis (7.24.1 pp.)
7.24.2 Papunktis (7.24.2 pp.)
7.24.3 Papunktis (7.24.3 pp.)
7.24.4 Papunktis (7.24.4 pp.)
7.24.5 Papunktis (7.24.5 pp.)
7.24.6 Papunktis (7.24.6 pp.)
7.24.7 Papunktis (7.24.7 pp.)
7.24.8 Papunktis (7.24.8 pp.)
7.24.9 Papunktis (7.24.9 pp.)
7.24.10 Papunktis (7.24.10 pp.)
7.24.11 Papunktis (7.24.11 pp.)
7.24.12 Papunktis (7.24.12 pp.)
7.24.13 Papunktis (7.24.13 pp.)
7.24.14 Papunktis (7.24.14 pp.)
7.24.15 Papunktis (7.24.15 pp.)
7.24.16 Papunktis (7.24.16 pp.)
7.24.17 Papunktis (7.24.17 pp.)
7.24.18 Papunktis (7.24.18 pp.)
7.24.19 Papunktis (7.24.19 pp.)
7.24.20 Papunktis (7.24.20 pp.)
7.24.21 Papunktis (7.24.21 pp.)
7.24.22 Papunktis (7.24.22 pp.)
7.24.23 Papunktis (7.24.23 pp.)
7.24.24 Papunktis (7.24.24 pp.)
7.24.25 Papunktis (7.24.25 pp.)
8 Punktas (8 p.)
8.1 Papunktis (8.1 pp.)
8.2 Papunktis (8.2 pp.)
8.3 Papunktis (8.3 pp.)
8.4 Papunktis (8.4 pp.)
8.5 Papunktis (8.5 pp.)
8.6 Papunktis (8.6 pp.)
8.7 Papunktis (8.7 pp.)
8.8 Papunktis (8.8 pp.)
8.9 Papunktis (8.9 pp.)
8.10 Papunktis (8.10 pp.)
8.11 Papunktis (8.11 pp.)
8.12 Papunktis (8.12 pp.)
8.13 Papunktis (8.13 pp.)
8.14 Papunktis (8.14 pp.)
8.15 Papunktis (8.15 pp.)
8.16 Papunktis (8.16 pp.)
9 Punktas (9 p.)
9.1 Papunktis (9.1 pp.)
9.2 Papunktis (9.2 pp.)
9.3 Papunktis (9.3 pp.)
9.4 Papunktis (9.4 pp.)
10 Punktas (10 p.)
3 Skyrius RIZIKOS VERTINIMAS
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
13.1 Papunktis (13.1 pp.)
13.2 Papunktis (13.2 pp.)
13.3 Papunktis (13.3 pp.)
13.4 Papunktis (13.4 pp.)
14 Punktas (14 p.)
14.1 Papunktis (14.1 pp.)
14.2 Papunktis (14.2 pp.)
14.3 Papunktis (14.3 pp.)
14.4 Papunktis (14.4 pp.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
4 Skyrius RIZIKĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ NUSTATYMAS
17 Punktas (17 p.)
5 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18 Punktas (18 p.)
18.1 Papunktis (18.1 pp.)
18.2 Papunktis (18.2 pp.)
18.3 Papunktis (18.3 pp.)
18.4 Papunktis (18.4 pp.)
18.5 Papunktis (18.5 pp.)
18.6 Papunktis (18.6 pp.)
18.7 Papunktis (18.7 pp.)
18.8 Papunktis (18.8 pp.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
22 Punktas (22 p.)
Pabaiga
1 Priedas NACIONALINIO PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMO ETAPAI (1 pr.)
2 Priedas NACIONALINIO PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMO SCHEMA (2 pr.)
3 Priedas GRĖSMĖS VERTINIMO BALAI (3 pr.)
4 Priedas PAŽEIDŽIAMUMO VERTINIMO BALAI (4 pr.)
5 Priedas RIZIKOS VERTINIMO MATRICA (5 pr.)
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti