Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobili versija
Neįgaliesiems
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Azartinius lošimus ir loterijas organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašo patvirtinimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2020-06-17
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
2020-06-17 Nr. 2020-13243
Įstaigos suteiktas Nr.:
DIE-450
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Galioja
Chronologija
2020-07-01
Įsigalioja
2020-06-17
Paskelbta TAR
2020-06-17
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2020-07-01
Priėmė:
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2020-06-17, Nr. 13243
Eurovoc terminai:
korupcija
pinigų plovimas
vidaus tvarkos taisyklės
azartiniai lošimai
1216 baudžiamoji teisė
0431 politinis gyvenimas ir viešasis saugumas
2826 socialiniai reikalai
2421 laisvas kapitalo judėjimas
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta AZARTINIUS LOŠIMUS IR LOTERIJAS ORGANIZUOJANČIOMS BENDROVĖMS SKIRTŲ NURODYMŲ, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI, TVARKOS APRAŠAS
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Papunktis (4.1 pp.)
4.2 Papunktis (4.2 pp.)
4.3 Papunktis (4.3 pp.)
4.4 Papunktis (4.4 pp.)
5 Punktas (5 p.)
2 Skyrius REIKALAVIMAI PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS VIDAUS KONTROLĖS SISTEMAI
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
7.1 Papunktis (7.1 pp.)
7.2 Papunktis (7.2 pp.)
7.3 Papunktis (7.3 pp.)
7.4 Papunktis (7.4 pp.)
7.5 Papunktis (7.5 pp.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
3 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VALDYMAS
10 Punktas (10 p.)
11 Punktas (11 p.)
12 Punktas (12 p.)
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
18.1 Papunktis (18.1 pp.)
18.2 Papunktis (18.2 pp.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
21 Punktas (21 p.)
4 Skyrius PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA
22 Punktas (22 p.)
22.1 Papunktis (22.1 pp.)
22.2 Papunktis (22.2 pp.)
22.3 Papunktis (22.3 pp.)
22.4 Papunktis (22.4 pp.)
22.5 Papunktis (22.5 pp.)
22.6 Papunktis (22.6 pp.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
25 Punktas (25 p.)
25.1 Papunktis (25.1 pp.)
25.2 Papunktis (25.2 pp.)
25.3 Papunktis (25.3 pp.)
25.4 Papunktis (25.4 pp.)
25.5 Papunktis (25.5 pp.)
5 Skyrius BENDROVĖS VISOS VEIKLOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMAS
26 Punktas (26 p.)
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
30.1 Papunktis (30.1 pp.)
30.2 Papunktis (30.2 pp.)
30.3 Papunktis (30.3 pp.)
30.4 Papunktis (30.4 pp.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
33 Punktas (33 p.)
34 Punktas (34 p.)
35 Punktas (35 p.)
36 Punktas (36 p.)
36.1 Papunktis (36.1 pp.)
36.2 Papunktis (36.2 pp.)
36.3 Papunktis (36.3 pp.)
36.4 Papunktis (36.4 pp.)
36.5 Papunktis (36.5 pp.)
36.6 Papunktis (36.6 pp.)
36.7 Papunktis (36.7 pp.)
37 Punktas (37 p.)
38 Punktas (38 p.)
6 Skyrius INDIVIDUALUS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMAS
39 Punktas (39 p.)
40 Punktas (40 p.)
40.1 Papunktis (40.1 pp.)
40.2 Papunktis (40.2 pp.)
40.3 Papunktis (40.3 pp.)
40.4 Papunktis (40.4 pp.)
41 Punktas (41 p.)
42 Punktas (42 p.)
43 Punktas (43 p.)
44 Punktas (44 p.)
45 Punktas (45 p.)
46 Punktas (46 p.)
47 Punktas (47 p.)
48 Punktas (48 p.)
7 Skyrius DERAMO KLIENTŲ TIKRINIMO REIKALAVIMAI
49 Punktas (49 p.)
50 Punktas (50 p.)
51 Punktas (51 p.)
51.1 Papunktis (51.1 pp.)
51.2 Papunktis (51.2 pp.)
51.3 Papunktis (51.3 pp.)
51.4 Papunktis (51.4 pp.)
51.5 Papunktis (51.5 pp.)
51.6 Papunktis (51.6 pp.)
51.7 Papunktis (51.7 pp.)
52 Punktas (52 p.)
53 Punktas (53 p.)
54 Punktas (54 p.)
54.1 Papunktis (54.1 pp.)
54.2 Papunktis (54.2 pp.)
54.3 Papunktis (54.3 pp.)
55 Punktas (55 p.)
56 Punktas (56 p.)
56.1 Papunktis (56.1 pp.)
56.2 Papunktis (56.2 pp.)
56.3 Papunktis (56.3 pp.)
56.4 Papunktis (56.4 pp.)
56.5 Papunktis (56.5 pp.)
57 Punktas (57 p.)
8 Skyrius KLIENTO DALYKINIŲ SANTYKIŲ IR OPERACIJŲ (SANDORIŲ) STEBĖSENOS REIKALAVIMAI
58 Punktas (58 p.)
59 Punktas (59 p.)
59.1 Papunktis (59.1 pp.)
59.2 Papunktis (59.2 pp.)
60 Punktas (60 p.)
61 Punktas (61 p.)
62 Punktas (62 p.)
62.1 Papunktis (62.1 pp.)
62.2 Papunktis (62.2 pp.)
62.3 Papunktis (62.3 pp.)
62.4 Papunktis (62.4 pp.)
63 Punktas (63 p.)
64 Punktas (64 p.)
65 Punktas (65 p.)
66 Punktas (66 p.)
67 Punktas (67 p.)
68 Punktas (68 p.)
69 Punktas (69 p.)
9 Skyrius TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ, RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
70 Punktas (70 p.)
70.1 Papunktis (70.1 pp.)
70.2 Papunktis (70.2 pp.)
70.3 Papunktis (70.3 pp.)
71 Punktas (71 p.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti