Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobili versija
Neįgaliesiems
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-240 „Dėl Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2024-04-11
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
2024-04-15 Nr. 2024-06897
Įstaigos suteiktas Nr.:
V-56
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
Neįsigaliojęs
Chronologija
2024-05-01
Įsigalioja
2024-04-15
Paskelbta TAR
2024-04-11
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2024-05-01
Priėmė:
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2024-04-15, Nr. 6897
Eurovoc terminai:
pinigų plovimas
piniginiai santykiai
finansiniai ryšiai
teisingumas ir vidaus reikalai
ekonominiai santykiai
teisingumas ir vidaus reikalai
1016 europinė struktūra
0806 tarptautinė politika
2406 piniginiai santykiai
2421 laisvas kapitalo judėjimas
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo rekvizitai
Patvirtinta GALIMO PINIGŲ PLOVIMO IR ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ AR SANDORIŲ ATPAŽINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS
1 Punktas (1 p.)
1.1 Papunktis (1.1 pp.)
1.2 Papunktis (1.2 pp.)
1.3 Papunktis (1.3 pp.)
1.4 Papunktis (1.4 pp.)
1.5 Papunktis (1.5 pp.)
1.6 Papunktis (1.6 pp.)
1.7 Papunktis (1.7 pp.)
1.8 Papunktis (1.8 pp.)
1.9 Papunktis (1.9 pp.)
1.10 Papunktis (1.10 pp.)
2 Punktas (2 p.)
2.1 Papunktis (2.1 pp.)
2.2 Papunktis (2.2 pp.)
2.3 Papunktis (2.3 pp.)
2.4 Papunktis (2.4 pp.)
2.5 Papunktis (2.5 pp.)
2.6 Papunktis (2.6 pp.)
2.7 Papunktis (2.7 pp.)
2.8 Papunktis (2.8 pp.)
2.9 Papunktis (2.9 pp.)
2.10 Papunktis (2.10 pp.)
2.11 Papunktis (2.11 pp.)
2.12 Papunktis (2.12 pp.)
2.13 Papunktis (2.13 pp.)
2.14 Papunktis (2.14 pp.)
2.15 Papunktis (2.15 pp.)
2.16 Papunktis (2.16 pp.)
2.17 Papunktis (2.17 pp.)
2.18 Papunktis (2.18 pp.)
2.19 Papunktis (2.19 pp.)
2.20 Papunktis (2.20 pp.)
2.21 Papunktis (2.21 pp.)
2.22 Papunktis (2.22 pp.)
2.23 Papunktis (2.23 pp.)
2.24 Papunktis (2.24 pp.)
2.25 Papunktis (2.25 pp.)
2.26 Papunktis (2.26 pp.)
2.27 Papunktis (2.27 pp.)
2.28 Papunktis (2.28 pp.)
2.29 Papunktis (2.29 pp.)
2.30 Papunktis (2.30 pp.)
2.31 Papunktis (2.31 pp.)
2.32 Papunktis (2.32 pp.)
2.33 Papunktis (2.33 pp.)
2.34 Papunktis (2.34 pp.)
2.35 Papunktis (2.35 pp.)
2.36 Papunktis (2.36 pp.)
2.37 Papunktis (2.37 pp.)
2.38 Papunktis (2.38 pp.)
2.39 Papunktis (2.39 pp.)
2.40 Papunktis (2.40 pp.)
2.41 Papunktis (2.41 pp.)
2.42 Papunktis (2.42 pp.)
2.43 Papunktis (2.43 pp.)
2.44 Papunktis (2.44 pp.)
2.45 Papunktis (2.45 pp.)
2.46 Papunktis (2.46 pp.)
2.47 Papunktis (2.47 pp.)
2.48 Papunktis (2.48 pp.)
2.49 Papunktis (2.49 pp.)
2.50 Papunktis (2.50 pp.)
2.51 Papunktis (2.51 pp.)
3 Punktas (3 p.)
3.1 Papunktis (3.1 pp.)
3.2 Papunktis (3.2 pp.)
3.3 Papunktis (3.3 pp.)
3.4 Papunktis (3.4 pp.)
3.5 Papunktis (3.5 pp.)
3.6 Papunktis (3.6 pp.)
4 Punktas (4 p.)
4.1 Papunktis (4.1 pp.)
4.2 Papunktis (4.2 pp.)
4.3 Papunktis (4.3 pp.)
4.4 Papunktis (4.4 pp.)
4.5 Papunktis (4.5 pp.)
4.6 Papunktis (4.6 pp.)
4.7 Papunktis (4.7 pp.)
4.8 Papunktis (4.8 pp.)
4.9 Papunktis (4.9 pp.)
4.10 Papunktis (4.10 pp.)
4.11 Papunktis (4.11 pp.)
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
8.1 Papunktis (8.1 pp.)
8.2 Papunktis (8.2 pp.)
8.3 Papunktis (8.3 pp.)
8.4 Papunktis (8.4 pp.)
8.5 Papunktis (8.5 pp.)
Pabaiga
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti