VIII-903 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas

Rūšis:	Įstatymas	Priėmimo data:	1998-10-20	Galiojanti suvestinė redakcija:	Nėra
Registravimo duomenys:	Nr. 0981010ISTAVIII-903	Įstaigos suteiktas Nr.:	VIII-903	Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:	Nėra
Galioja	Įsigalioja 1998-11-04	Priėmė:	Lietuvos Respublikos Seimas	Pakeitimų projektai:	Nėra
Ex post vertinimas:	Nėra	Paskelbta:	Valstybės žinios, 1998-11-04, Nr. 96-2658	Eurovoc terminai:	sukčiavimas kova su nusikalstamumu pinigai nusikalstamumo prevencija nusikaltimas pinigų plovimas organizuotas nusikalstamumas 2421 laisvas kapitalo judėjimas 1216 baudžiamoji teisė
				Ryšys su ES teisės aktais:	Direktyva Nr. 1991/308, Celex Nr. 31991L0308 (1991-06-10)

Padaryti matomą:

Rodyti tik:

Pagrindinė dalis
- 1 Straipsnis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymo nauja redakcija (1 str.)
  - 1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
    - Citata
      - Pagrindinė dalis
        1 Skirsnis BENDROSIOS NUOSTATOS
        1 Straipsnis Įstatymo paskirtis (1 str.)
        1 Straipsnio dalis (1 str. 1 d.)
        2 Straipsnis Pagrindinės šio įstatymo sąvokos (2 str.)
        1 Straipsnio dalis (2 str. 1 d.)
        2 Straipsnio dalis (2 str. 2 d.)
        3 Straipsnio dalis (2 str. 3 d.)
        4 Straipsnio dalis (2 str. 4 d.)
        5 Straipsnio dalis (2 str. 5 d.)
        6 Straipsnio dalis (2 str. 6 d.)
        7 Straipsnio dalis (2 str. 7 d.)
        2 Skirsnis VALSTYBĖS INSTITUCIJOS, ATSAKINGOS UŽ PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ
        3 Straipsnis Valstybės institucijos, atsakingos už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą (3 str.)
        1 Straipsnio dalis (3 str. 1 d.)
        4 Straipsnis Metodinių rekomendacijų kredito įstaigoms pinigų plovimo prevencijos klausimais priėmimas (4 str.)
        1 Straipsnio dalis (4 str. 1 d.)
        5 Straipsnis Mokesčių policijos funkcijos įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos priemones (5 str.)
        1 Straipsnio dalis (5 str. 1 d.)
        1 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 1 p.)
        2 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 2 p.)
        3 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 3 p.)
        4 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 4 p.)
        5 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 5 p.)
        6 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 6 p.)
        7 Straipsnio punktas (5 str. 1 d. 7 p.)
        6 Straipsnis Mokesčių policijos teisės įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos priemones (6 str.)
        1 Straipsnio dalis (6 str. 1 d.)
        1 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 1 p.)
        2 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 2 p.)
        3 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 3 p.)
        4 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 4 p.)
        5 Straipsnio punktas (6 str. 1 d. 5 p.)
        2 Straipsnio dalis (6 str. 2 d.)
        7 Straipsnis Valstybės institucijų bendradarbiavimas (7 str.)
        1 Straipsnio dalis (7 str. 1 d.)
        2 Straipsnio dalis (7 str. 2 d.)
        3 Skirsnis PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS
        8 Straipsnis Operacijų pinigais įtartinumas (8 str.)
        1 Straipsnio dalis (8 str. 1 d.)
        2 Straipsnio dalis (8 str. 2 d.)
        3 Straipsnio dalis (8 str. 3 d.)
        9 Straipsnis Kliento tapatybės nustatymas (9 str.)
        1 Straipsnio dalis (9 str. 1 d.)
        2 Straipsnio dalis (9 str. 2 d.)
        3 Straipsnio dalis (9 str. 3 d.)
        4 Straipsnio dalis (9 str. 4 d.)
        10 Straipsnis Operacijos pinigais atlikimas per atstovą (10 str.)
        1 Straipsnio dalis (10 str. 1 d.)
        11 Straipsnis Informacijos saugojimas (11 str.)
        1 Straipsnio dalis (11 str. 1 d.)
        2 Straipsnio dalis (11 str. 2 d.)
        3 Straipsnio dalis (11 str. 3 d.)
        4 Straipsnio dalis (11 str. 4 d.)
        12 Straipsnis Informacijos pateikimas mokesčių policijai (12 str.)
        1 Straipsnio dalis (12 str. 1 d.)
        2 Straipsnio dalis (12 str. 2 d.)
        3 Straipsnio dalis (12 str. 3 d.)
        4 Straipsnio dalis (12 str. 4 d.)
        5 Straipsnio dalis (12 str. 5 d.)
        6 Straipsnio dalis (12 str. 6 d.)
        7 Straipsnio dalis (12 str. 7 d.)
        1 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 1 p.)
        2 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 2 p.)
        3 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 3 p.)
        4 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 4 p.)
        5 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 5 p.)
        6 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 6 p.)
        7 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 7 p.)
        8 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 8 p.)
        9 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 9 p.)
        10 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 10 p.)
        11 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 11 p.)
        12 Straipsnio punktas (12 str. 7 d. 12 p.)
        13 Straipsnis Muitinės įstaigų veikla (13 str.)
        1 Straipsnio dalis (13 str. 1 d.)
        2 Straipsnio dalis (13 str. 2 d.)
        3 Straipsnio dalis (13 str. 3 d.)
        4 Straipsnio dalis (13 str. 4 d.)
        14 Straipsnis Asmenys, kredito ir finansinėse įstaigose atsakingi už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą (14 str.)
        1 Straipsnio dalis (14 str. 1 d.)
        2 Straipsnio dalis (14 str. 2 d.)
        15 Straipsnis Mokesčių policijai pateiktos informacijos apsauga (15 str.)
        1 Straipsnio dalis (15 str. 1 d.)
        2 Straipsnio dalis (15 str. 2 d.)
        3 Straipsnio dalis (15 str. 3 d.)
        4 Straipsnio dalis (15 str. 4 d.)
        4 Skirsnis BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
        16 Straipsnis Mokesčių policijos veiksmų apskundimas (16 str.)
        1 Straipsnio dalis (16 str. 1 d.)
        17 Straipsnis Žalos atlyginimo tvarka (17 str.)
        1 Straipsnio dalis (17 str. 1 d.)
        18 Straipsnis Atsakomybė (18 str.)
        1 Straipsnio dalis (18 str. 1 d.)
- Parašo vieta

Teisės akto pakeitimai ( )

Pakeistas dokumentas ( )

Negalioja de jure ( )

Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu ( )

Laikinai sustabdyto galiojimo TA ( )

Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA ( )

Susiję dokumentai ( )