CloseDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 942 "Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo" pakeitimo
Rūšis:NutarimasPriėmimo data:2013-01-09Galiojanti suvestinė redakcija:Nėra
Registravimo duomenys: Nr. 1131100NUTA00000002 Įstaigos suteiktas Nr.:2Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:Nėra
NEGALIOJA
Chronologija
2017-09-08Negalioja
2013-01-13Įsigalioja
2013-01-09Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2013-01-13
Negalioja nuo 2017-09-08
Priėmė:Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Pakeitimų projektai:Nėra
Ex post vertinimas:NėraPaskelbta:Valstybės žinios, 2013-01-12, Nr. 4-101
Eurovoc terminai:
banko operacija
asmens tapatybės kortelė
bankininkystė
kredito įstaiga
nusikalstamumo prevencija
asmens liudijimas
pinigų srautas
pinigų plovimas
4026 apskaita
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2416 kredito ir finansų įstaigos
1231 tarptautinė teisė
Ryšys su ES teisės aktais:Nėra
Dokumento struktūraClose
CloseSusijusi informacija
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti