LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PRANEŠIMO APIE PASIKEITUSIUS LOTERIJŲ ORGANIZATORIAUS DALYVIUS, KONTROLĖS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS, VADOVĄ, JO PAVADUOTOJĄ, VYRIAUSIĄJĮ BUHALTERĮ (BUHALTERĮ) ARBA KITUS ASMENIS, GALINČIUS TVARKYTI LOTERIJŲ ORGANIZATORIAUS BUHALTERINĘ APSKAITĄ, LOTERIJŲ ORGANIZATORIŲ KONTROLIUOJANČIUS ASMENIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. sausio 29 d. Nr. DIE-57
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo (2019 m. gruodžio 3 d. įstatymo Nr. XIII-2598 redakcija) 18 straipsnio 2 dalies 2 punktu:
1. T v i r t i n u Pranešimo apie pasikeitusius loterijų organizatoriaus dalyvius, kontrolės ir valdymo organų narius, vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba kitus asmenis, galinčius tvarkyti loterijų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, loterijų organizatorių kontroliuojančius asmenis tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. DI-272 „Dėl Pranešimo apie pasikeitusius loterijų organizatoriaus dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį), juridinį asmenį kontroliuojančius asmenis tvarkos aprašo patvirtinimo“.
PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2020 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. DIE-57
PRANEŠIMO APIE PASIKEITUSIUS LOTERIJŲ ORGANIZATORIAUS DALYVIUS, KONTROLĖS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS, VADOVĄ, JO PAVADUOTOJĄ, VYRIAUSIĄJĮ BUHALTERĮ (BUHALTERĮ) ARBA KITUS ASMENIS, GALINČIUS TVARKYTI LOTERIJŲ ORGANIZATORIAUS BUHALTERINĘ APSKAITĄ, LOTERIJŲ ORGANIZATORIŲ KONTROLIUOJANČIUS ASMENIS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pranešimo apie pasikeitusius loterijų organizatoriaus dalyvius, kontrolės ir valdymo organų narius, vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba kitus asmenis, galinčius tvarkyti loterijų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, loterijų organizatorių kontroliuojančius asmenis tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato pranešimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) apie pasikeitusius loterijų organizatoriaus dalyvius, kontrolės ir valdymo organų narius, vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba kitus asmenis, galinčius tvarkyti loterijų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, loterijų organizatorių kontroliuojančius asmenis tvarką.
2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu (toliau – Loterijų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas).
II SKYRIUS
DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA
4. Loterijų organizatorius, pasikeitus šio aprašo 1 punkte nurodytiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo įsigaliojimo apie tai praneša Priežiūros tarnybai pateikdamas pranešimą, kuriame nurodomas loterijų organizatoriaus pavadinimas, kodas, buveinės adresas, loterijų organizatoriaus vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio pranešimą, pareigos, vardas ir pavardė, pranešimo data, išvardijami pridedami dokumentai.
5. Kartu su šio aprašo 4 punkte nurodytu pranešimu Priežiūros tarnybai pateikiami šie dokumentai ir informacija:
5.1. Duomenys apie dalyvių pasikeitimą:
5.1.1. Loterijų organizatoriaus vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti loterijų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, pasirašyta pažyma, kurioje nurodyti duomenys apie akcijas (pajus, dalis, teises) perleidusius ir įgijusius loterijų organizatoriaus dalyvius, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus bei dalyvių pavadinimus, kodus ir buveinės adresus (jeigu dalyviai yra juridiniai asmenys), dalyvių turimą loterijų organizatoriaus kapitalo dalį;
5.1.2. Loterijų organizatoriaus dalyvį (jeigu loterijų organizatoriaus dalyvis yra juridinis asmuo) kontroliuojančių asmenų sąrašas, nurodant kontroliuojančių fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus ir kontroliuojančių juridinių asmenų pavadinimus, kodus ir buveinės adresus;
5.1.3. Pasikeitusių dalyvių ir kontroliuojančių fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos;
5.1.4. Dokumentai ir informacija apie loterijų organizatoriaus akcijų (pajų, dalių, teisių) įgijimą:
5.1.4.1. akcijų (pajų, dalių, teisių) pirkimo – pardavimo sutarčių bei apmokėjimą už juos įrodančių dokumentų (piniginių lėšų pavedimų ir sąskaitų išrašų, patvirtinančių apmokėjimą už akcijas (pajus, dalis, teises)) kopijos; apmokėjus už akcijas (pajus, dalis, teises) nepiniginiu įnašu – turto įsigijimą ir nuosavybės teisę į jį patvirtinančių dokumentų kopijos bei turto perdavimo loterijų organizatoriui akto kopija;
5.1.4.2. Kitų sutarčių, patvirtinančių akcijų (pajų, dalių, teisių) įgijimą, ar kitų dokumentų, įrodančių akcijų (pajų, dalių, teisių) perleidimo faktą, kopijos;
5.1.5. Dokumentai ir informacija apie pasikeitusių loterijų organizatoriaus dalyvių lėšų, naudotų loterijų organizatoriaus akcijoms (pajams, dalims, teisėms) įsigyti, kilmę (pinigų gavimo šaltinius):
5.1.5.1. Deklaracijų, nurodytų Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme ar kituose teisės aktuose, kopijos;
5.2. Duomenys apie loterijų organizatoriaus kontrolės ir valdymo organų narių, loterijų organizatoriaus vadovo, jo pavaduotojo, vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti loterijų organizatoriaus buhalterinę apskaitą, loterijų organizatorių kontroliuojančių asmenų pasikeitimą:
5.2.1. Pažyma, kurioje nurodyti duomenys apie šio aprašo 5.2 papunktyje nurodytų asmenų pasikeitimą, nurodant fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus bei juridinių asmenų pavadinimus, kodus ir buveinės adresus;
6. Pasikeitus filialo vadovui (tais atvejais, kai loterijų organizatorius yra kitoje valstybėje narėje pagal šios valstybės teisės aktus įsteigtas bet kokios teisinės formos juridinis asmuo ar organizacijos, neturinčios juridinio asmens teisių, kuriai toje valstybėje narėje suteikta teisė vykdyti loterijų veiklą, filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje ir atliekantis visas juridinio asmens funkcijas ar dalį jų) loterijų organizatorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo įsigaliojimo apie tai praneša Priežiūros tarnybai, pateikdamas šio aprašo 4 punkte nurodytą pranešimą ir pasikeitusio filialo vadovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento) kopiją.
7. Priežiūros tarnybai loterijų organizatorius dokumentus gali pateikti tiesiogiai, paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis.
8. Priežiūros tarnybai pateikiami loterijų organizatoriaus dokumentai, kurie išduoti užsienyje, turi būti patvirtinti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.