FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KLIENTO VEIKLAI BŪDINGAS DIDELES NUOLATINES IR REGULIARIAS PINIGINES OPERACIJAS APIBŪDINANČIO KRITERIJAUS NUSTATYMO
2018 m. sausio 24 d. Nr. V-20
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi,
nustatau, kad kliento veikla, kuriai būdingos didelės nuolatinės ir reguliarios piniginės operacijos, laikoma tokia veikla, kai klientas ne mažiau kaip vienus metus nepertraukiamai vykdo veiklą ir jo kiekvieno kalendorinių arba finansinių metų ketvirčio faktinė pinigų įplaukų arba dviejų paskutinių kalendorinių arba finansinių metų ketvirčių išmokų suma viršija 300 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.