FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL Asmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo tvarkOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017 m. rugsėjo 12 d. Nr. V-131
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punktu,
PATVIRTINTA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 12 įsakymu Nr. V-131
Asmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo tvarkOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo reikalavimus, kai kliento – fizinio asmens arba kliento – juridinio asmens atstovo ir naudos gavėjo tapatybė nustatoma Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu būdu.
II SKYRIUS
Asmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo tvarkA
3. Finansų įstaiga ar kitas įpareigotasis subjektas, kliento – fizinio asmens arba kliento – juridinio asmens atstovo ir naudos gavėjo tapatybę nustatydamas Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu būdu, kliento paprašo pateikti asmens tapatybės dokumento kopiją, kuri Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra patvirtinta vieno iš šių subjektų:
4. Notaras, seniūnas, Lietuvos Respublikos konsulinis pareigūnas asmens tapatybės dokumento kopiją tvirtina jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Užsienyje patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija yra tinkama kliento tapatybės nustatymui, jei tokie dokumentai yra legalizuoti ir patvirtinti dokumentų tvirtinimo pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
6. Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu būdu nustatant kliento – juridinio asmens atstovo, kuris yra juridinio asmens darbuotojas, tapatybę, finansų įstaigai ar kitam įpareigotajam subjektui gali būti pateikiamos Aprašo 3 ir 4 punktuose nustatyta tvarka patvirtintos asmens tapatybės dokumentų kopijos arba asmens tapatybės dokumento kopija, kuri yra patvirtinta kliento – juridinio asmens įgaliotų asmenų.
7. Klientas Aprašo 3, 5 ir 6 punktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją popieriniu formatu finansų įstaigai ar kitam įpareigotajam subjektui pateikia vienu iš šių būdu:
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Jei klientas finansų įstaigai ar kitam įpareigotajam subjektui pateikia asmens tapatybės dokumento kopiją, nesilaikydamas Aprašo 3, 5, 6 ar 7 punktų reikalavimų, jam negali būti pradėtos teikti finansų įstaigos ar kito įpareigotojo subjekto paslaugos.