ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL KANDIDATŲ Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYBAS ATRANKOS APRAŠO IR PAVYZDINĖS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOS BENDROVĖS NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS SUTARTIES PATVIRTINIMO
2018 m. balandžio 27 d. Nr. A-674
Šiauliai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarose akcinėse bendrovėse“ 2 punktu ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl akcijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ (2017 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-344 redakcija) 1 punktu, t v i r t i n u:
1. Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pavyzdinę Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamos bendrovės valdybos nepriklausomo valdybos nario veiklos sutartį (pridedama).
PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. balandžio 27 d.
įsakymu Nr. A-674
KANDIDATŲ Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYBAS ATRANKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdybų narius atrankos tvarką, Atrankos komisijos sudarymą ir jos funkcijas, bendrovių valdybų sudėtį, atrankos į valdybų narius kriterijus ir jos vykdymo procedūras, valdybos nario skyrimo ir valdybos nario atlygio nustatymo tvarką.
2. Apraše vartojamos sąvokos:
2.1. akcijų valdytojas – Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės tarybos sprendimo pagrindu valdantis, naudojantis savivaldybei nuosavybės teise priklausančias bendrovės akcijas ir disponuojantis jomis patikėjimo teise (toliau – akcijų valdytojas arba Savivaldybės administracijos direktorius;
2.2. atranka – procedūros, kurių tikslas – atrinkti tinkamiausius kandidatus į Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių vietas;
2.3. Atrankos komisija – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, skirta kandidatų į kontroliuojamų bendrovių valdybų narių vietas atrankos procedūroms atlikti;
2.4. interesų konfliktas – situacija, kai Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narys atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą (ar dalyvauti jį priimant) ar vykdyti pavedimą, kurie susiję ir su juo privačiais interesais;
2.5. kandidatai – fiziniai asmenys, pretenduojantys būti atrinkti į kontroliuojamų bendrovių valdybų narių vietas Aprašo nustatyta tvarka;
2.6. Savivaldybės kontroliuojama bendrovė (toliau – bendrovė) – akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, kurios akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise;
2.7. Valdymo koordinavimo centras – viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“, kuri atlieka su valstybės valdomų įmonių valdymo politikos įgyvendinimu susijusias funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnyje.
3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarime Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose.
4. Kandidatai į atitinkamos bendrovės valdybos narius turi atitikti nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Bendrieji reikalavimai kandidatams į bendrovės valdybos narius nustatyti Aprašo III skyriuje. Specialiuosius reikalavimus kandidatams į bendrovės valdybos narius nustato akcijų valdytojas. Atitinkamos bendrovės veiklą kuruojantis Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, įvertinęs bendrovės valdybos narių kompetencijos poreikį, bendrovės strateginiuose planuose iškeltus ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, teikia siūlymus akcijų valdytojui nustatyti specialiuosius reikalavimus kiekvienam valdybos nariui. Dėl kandidatams nustatytinų specialiųjų reikalavimų galima konsultuotis su Valdymo koordinavimo centru ir su pačia bendrove, į kurios valdybos narius bus atliekama atranka. Valdymo koordinavimo centro ir (ar) bendrovės pateikti pasiūlymai nėra privalomi ir turi rekomendacinį pobūdį.
II SKYRIUS
BENDROVIŲ VALDYBŲ SUDĖTIS
6. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, užtikrina, kad:
6.2. bendrovės valdybos nariu nebūtų išrinktas asmuo, dėl kurio gali kilti interesų konfliktas arba kurio atliekamos funkcijos būtų susijusios su tos ūkio sektoriaus šakos, kurioje veikia bendrovė, politikos formavimu, taip pat politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas;
6.3. bendrovės valdybos sudėtyje būtų narių, sudarančių ne mažiau kaip 1/2 įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus, kurie, būdami išrinkti valdybos nariais, atitiktų Aprašo 8 punkte nurodytus nepriklausomumo kriterijus;
6.4. visi kiekvienos bendrovės valdybos nariai turėtų bent vieną iš toliau nurodytų kompetencijų ir valdybos sudėtyje nebūtų daugiau nei 2 tos pačios srities, nurodytos Aprašo 6.4.1–6.4.4 papunkčiuose, narių:
6.4.1. kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens finansininku, darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis arba aukštasis finansų arba audito srities išsilavinimas;
6.4.2. kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis;
6.4.3. ūkio šakos, kurioje veikia atitinkama bendrovė, žinių. Žinias apie ūkio šaką, kurioje veikia atitinkama bendrovė, patvirtina darbo arba ūkinės komercinės veiklos vykdymo atitinkamoje ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis arba aukštasis atitinkamos srities ir krypties išsilavinimas, susijęs su aktualios ūkio šakos sritimi;
III SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI KANDIDATAMS Į BENDROVĖS VALDYBOS NARIUS
7. Kandidatai į bendrovių valdybų narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:
7.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
7.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
IV SKYRIUS
KANDIDATŲ Į BENDROVĖS VALDYBOS NARIUS NEPRIKLAUSOMUMO KRITERIJAI
8. Nustatant, ar kandidatas į bendrovės narius yra nepriklausomas, taikomi šie nepriklausomumo kriterijai:
8.1. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas.
8.2. Kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas.
8.3. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą).
8.4. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju.
8.5. Kandidatas neturi būti Savivaldybės tarnautojas ar Savivaldybės administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų.
8.6. Kandidatas neturi būti bendrovės vadovo arba Aprašo 8.1–8.5 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis) taip pat sutuoktinio tėvai.
8.7. Kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius.
8.8. Kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų sudėtyje.
V SKYRIUS
SPRENDIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMŲ KANDIDATŲ Į BENDROVĖS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS ATLIKIMO
9. Sprendimą dėl kandidatų atrankos eiti valdybos nario pareigas organizavimo priima Savivaldybės administracijos direktorius (akcijų valdytojas), išleisdamas įsakymą (toliau – įsakymas dėl atrankos organizavimo), kuriame nurodoma:
9.1. į kurią (-ias) bendrovės valdybos nario (-ių) vietą (-as) pagal Aprašo 6.4 papunktyje nurodytas kompetencijų sritis bus atliekama atranka;
9.2. kandidatams Aprašo III skyriuje nustatyti bendrieji reikalavimai, specialieji reikalavimai bei Aprašo 8 punkte nurodyti kandidatų nepriklausomumo kriterijai, jeigu atliekama atranka į nepriklausomo valdybos nario vietą;
9.3. Savivaldybės administracijos atstovai:
9.3.1. Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus (toliau – Ekonomikos skyrius) darbuotojas, kuruojantis atitinkamą bendrovę, kuris yra atsakingas už Apraše nurodytų procedūrų organizavimą ir atlikimą (toliau – paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas), ir jį pavaduojantis asmuo, jei pirmasis negalėtų atlikti atitinkamų funkcijų;
9.3.2. Bendrųjų reikalų skyriaus Personalo ir vidaus administravimo poskyrio darbuotojas, kuris dalyvautų tikrinant kandidato pateiktus dokumentus ir nustatant, ar kandidatas atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus, jeigu atranka atliekama į nepriklausomo valdybos nario vietą, ir jį pavaduojantis asmuo;
10. Nusprendus atrinkti narį į bendrovės valdybos narius Savivaldybės administracija raštu apie tai praneša atitinkamai bendrovei. Toks raštas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo atitinkamos bendrovės valdybos nario atšaukimo iš einamųjų pareigų arba nuo valdybos nario įspėjimo (pranešimo) apie atsistatydinimą priėmimo, arba nuo bendrovės pakeistų įstatų, papildytų nauju kolegialiu organu, įregistravimo dienos, arba prieš 3 mėnesius iki kolegialaus organo kadencijos pabaigos.
11. Įsakymą dėl atrankos organizavimo ir 10 punkte nurodytą raštą bendrovei rengia paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas. Šiame rašte nurodoma informacija apie priimtą sprendimą dėl atrankos į valdybos nario vietą, pateikiama įsakymo dėl atrankos organizavimo kopija, taip pat nurodomi paskirtų Savivaldybės administracijos darbuotojų, atsakingų už atrankos procedūrų organizavimą ir atlikimą kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) ir kita reikalinga informacija.
12. Bendrovės vadovas, gavęs Savivaldybės administracijos raštą ir įsakymą dėl valdybos nario (-ių) atrankos organizavimo, paskiria bendrovės atsakingą asmenį už kandidatų atrankos dokumentų priėmimą ir išsiuntimą (perdavimą) Ekonomikos ir investicijų skyriui (toliau – bendrovės kontaktinis asmuo) ir jį pavaduojantį asmenį, jei pirmasis negalėtų atlikti minėtų funkcijų.
13. Bendrovė apie nepriklausomo valdybos nario (-ių) atranką per 5 darbo dienas nuo 12 punkte nurodyto rašto gavimo dienos viešai skelbia bendrovės interneto svetainėje. Bendrovės kontaktinis asmuo apie nepriklausomo valdybos nario atrankos viešą paskelbimą tą pačią dieną informuoja paskirtą savivaldybės administracijos darbuotoją, kuris yra atsakingas už tai, kad gauta informacija (Skelbimas) ne vėliau kaip sekančią darbo dieną būtų paskelbta ir Savivaldybės interneto svetainėje.
14. Skelbime nurodoma informacija:
14.1. bendrovės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, nuoroda internete į bendrovės strategijos santrauką, skelbiamą bendrovės interneto svetainėje, bendrovės interneto svetainės adresas;
14.5. į kurią bendrovės valdybos nario vietą pagal Aprašo 6.4 papunktyje nurodytas kompetencijų sritis skelbiama atranka;
14.7. dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
14.7.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (toliau – kandidato prašymas) (Aprašo 1 priedas);
14.10. bendrovės kontaktinis asmuo ir jį pavaduojantis asmuo, kuris atliktų Aprašo VI skyriuje nurodytas atitinkamas funkcijas, jeigu pirmasis negalėtų, atsakingas už kandidatų atrankos dokumentų priėmimą ir išsiuntimą ar perdavimą Ekonomikos ir investicijų skyriui (toliau – kontaktinis asmuo), taip pat kontaktinių asmenų telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai;
14.11. informacija, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali būti kreipiamasi į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas tokios informacijos gavimo privalomumas.
VI SKYRIUS
KANDIDATŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS
15. Bendrovė per 3 kalendorines dienas nuo viešo paskelbimo apie nepriklausomo valdybos nario atranką privalo pateikti elektroniniu paštu visą skelbime nurodytą informaciją Valdymo koordinavimo centrui. Valdymo koordinavimo centras paskelbia šią informaciją savo interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Kandidatas dokumentus bendrovei gali pateikti asmeniškai, išsiųsti paštu (registruotu laišku), per kurjerių tarnybą arba elektroniniu paštu.
17. Kandidatas į bendrovės valdybos narius dokumentus turi pateikti per 20 kalendorinių dienų nuo viešo paskelbimo bendrovės interneto svetainėje dienos.
18. Gauti kandidatų dokumentai bendrovėje registruojami atskirame gautų dokumentų sąraše. Jame nurodoma kandidato vardas, pavardė, bendrovės valdybos nario vieta pagal Aprašo 6.4 papunktyje nurodytas kompetencijų sritis, į kurią pretenduoja kandidatas, jo pateikti dokumentai, Kandidato prašymas, dokumentų gavimo data, taip pat dokumentų pateikimo būdas (toliau – gautų dokumentų sąrašas).
19. Pasibaigus dokumentų priėmimo terminui dokumentų gavimo sąrašą parašais patvirtina kontaktinis asmuo ir bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Kontaktinis asmuo per 2 darbo dienas su jo ir bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintu dokumentų gavimo sąrašu kandidatų pateiktus dokumentus paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą išsiunčia arba pats pristato Ekonomikos ir investicijų skyriui.
VII SKYRIUS
ATRANKOS PROCEDŪRŲ ATLIKIMAS
20. Ekonomikos ir investicijų skyriui gavus kandidatų pateiktus dokumentus, paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas organizuoja posėdį ir su šiais dokumentais supažindina administracijos atstovus, nurodytus 9.3.2–9.3.3 papunkčiuose. Savivaldybės administracijos atstovai, nurodyti 9.3 papunktyje:
20.1. per 7 kalendorines dienas patikrina šių dokumentų turinį, ar kandidatas pateikė visus skelbime nurodytus dokumentus, ar jis atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, taip pat nepriklausomumo kriterijus, jeigu atranka atliekama į nepriklausomo valdybos nario vietą;
20.2. jeigu kandidatas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie tai, kad atitinka skelbime nurodytus bendruosius, specialiuosius reikalavimus ar nepriklausomumo kriterijus, privalo elektroniniu paštu prašyti kandidatą šiuos duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti raštu per protingą, bet ne vėlesnį nei 10 kalendorinių dienų terminą, jį skaičiuojant nuo tokio prašymo kandidatui gavimo;
20.3. sprendimu, fiksuojamu posėdžio protokole, atmeta kandidatūrą, jeigu aiškiai (nekyla abejonių) matyti, kad ši neatitinka skelbime nurodytų bendrųjų, specialiųjų reikalavimų ar nepriklausomumo kriterijų arba jeigu kandidatas nepateikė visų nurodytų dokumentų ar nepatikslino Savivaldybės administracijos atstovų prašymu pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie tai, ar jis atitinka bendruosius, specialiuosius reikalavimus ar nepriklausomumo kriterijus;
21. Aprašo 20.2 ir 20.4 papunkčiuose nurodytą susirašinėjimą elektroniniu paštu su kandidatu vykdo paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas.
22. Per 2 darbo dienas nuo Atrankos komisijos sudarymo, kaip nustatyta Aprašo 36 punkte, paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas Atrankos komisijos sekretoriui elektroniniu paštu išsiunčia arba pats pristato visų kandidatų dokumentus ir Kandidatų sąrašą (Aprašo 2 priedas), kuriame nurodo, kurie kandidatai atitinka bendruosius, specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus, ir kurie kandidatai kelia abejonių dėl jų atitikimo atitinkamiems reikalavimams ir (ar) kriterijams (jeigu tokių yra). Kai atliekama atranka į kelias bendrovės valdybos nario vietas, dėl kiekvienos bendrovės valdybos nario vietos yra pildomas atskiras Kandidatų sąrašas.
23. Atrankos komisijos sekretorius, gavęs Aprašo 22 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną ją elektroniniu paštu persiunčia arba pats pristato visiems Atrankos komisijos nariams ir apie tai praneša Atrankos komisijos pirmininkui. Jeigu Atrankos komisijai yra pateikia daugiau nei 10 kandidatų į vieną bendrovės valdybos nario vietą arba pateiktame kandidatų sąraše yra pateikta kandidatų dėl kurių atitikimo atitinkamiems reikalavimams ir (ar) kriterijams kyla abejonių, Atrankos komisijos pirmininkas šaukia Atrankos komisijos posėdį. Atrankos komisijos nariai posėdyje priima sprendimą, ar sudaryti galutinį kviečiamų į atrankos pokalbį kandidatų sąrašą (toliau – galutinis kviečiamų kandidatų sąrašas) ir, jeigu taip, patvirtinti galutinį kviečiamų kandidatų sąrašą. Tokiu atveju Atrankos komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Aprašo 22 punkte nurodytos informacijos išsiuntimo Atrankos komisijos nariams elektroniniu paštu dienos suderina Atrankos komisijos posėdžio datą ir laiką su visais Atrankos komisijos nariais ir apie tai praneša Atrankos komisijos pirmininkui, kuris šaukia Atrankos komisijos posėdį. Galutiniame kviečiamų kandidatų sąraše turi būti aukštesnių gebėjimų ir kompetencijų kandidatai, palyginti su kitais kandidatais, t. y. tokie kandidatai turi turėti aukštesnio lygio ar papildomą išsilavinimą, mokėti papildomų užsienio kalbų, turėti išskirtinės darbo patirties ar kitų privalumų, kurie būtų reikšmingi vykdant atitinkamos bendrovės valdybos nario veiklą.
24. Atrankos komisijos pirmininkas kviečiamiems kandidatams ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki atrankos pokalbio datos elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą su kvietimu atvykti į pokalbį, o kitiems kandidatams per šiame punkte nustatytą terminą praneša, kad jų kandidatūra atmesta, ir nurodo priežastis, dėl kurių ji buvo atmesta. Pranešimai siunčiami individualiai kiekvienam kandidatui (į pokalbį kviečiamam kandidatui nurodoma pokalbio data, vieta, pradžios laikas ir planuojama trukmė).
25. Atrankos pokalbis pradedamas kandidatams praneštu laiku. Jeigu dalyvauja daug kandidatų, pokalbiai gali būti rengiami kelias dienas. Jeigu kandidatas pavėluoja į pokalbį jam nustatytu laiku ir informuoja apie objektyvias vėlavimo priežastis, Atrankos komisija paprasta posėdyje dalyvaujančių Atrankos komisijos narių balsų dauguma gali priimti sprendimą skirti jam kitą pokalbio laiką.
26. Atrankos pokalbyje dalyvaujantis kandidatas turi prisistatyti Atrankos komisijai ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atrankos komisija per atrankos pokalbį vertina, ar kandidatas atitinka specialiuosius reikalavimus, taip pat kandidato profesinę ir (ar) darbo patirtį, jos tinkamumą valdybos nario pareigoms konkrečioje bendrovėje, kandidato dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją. Kandidatas taip pat atsako į Atrankos komisijos narių užduotus klausimus, susijusius su šiame punkte nurodytais vertinimo aspektais.
27. Atrankos pokalbio eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas. Jis perkeliamas į kompiuterinę laikmeną ir pridedamas prie Atrankos komisijos posėdžio protokolo.
28. Kiekvienas kandidatų Atrankos komisijos narys, vertindamas kandidatus į kiekvieną bendrovės valdybos nario vietą, gali skirti vieną balsą. Atrankos komisijai baigus pokalbį su visais jame dalyvaujančiais kandidatais, kiekvienas jos narys skiria savo balsą už, jo nuomone, vieną tinkamiausią kandidatą, užpildydamas Atrankos komisijos nario kandidatų vertinimo lentelę (Aprašo 3 priedas). Jeigu atliekama atranka į kelias bendrovės valdybos nario vietas, Atrankos komisijos narys turi tiek balsų, kiek yra vietų, ir juos paskirsto atitinkamam skaičiui kandidatų. Atrankos komisijos narių kiekvienam kandidatui skirti balsai susumuojami ir atranką laimi daugiausia, bet ne mažiau nei 2 Atrankos komisijos narių balsus surinkęs kandidatas arba atitinkamas skaičius kandidatų į kiekvieną valdybos nario vietą, surinkusių ne mažiau nei 2 Atrankos komisijos narių balsus, jeigu atliekama atranka į kelias bendrovės valdybos nario vietas. Dėl kiekvienos bendrovės valdybos nario vietos yra pildoma atskira Kandidatų vertinimo lentelė (Aprašo 4 priedas), į kurią surašomi kiekvieno kandidato, dalyvavusio atrankos pokalbyje, surinkti balsai, ir kuri yra atrankos protokolo dalis. Kiekvienas Atrankos komisijos narys turi teisę susilaikyti ir nebalsuoti nė už vieną kandidatą, jeigu mano, kad kandidatai netinkami.
29. Jeigu vienodą balsų skaičių surinko keli kandidatai, Atrankos komisijos nariai balsuoja tik dėl vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų, išreikšdami savo valią tik už, jų nuomone, vieną tinkamiausią kandidatą į konkrečią bendrovės valdybos nario vietą. Šiame punkte numatytu atveju Atrankos komisijos nariai neturi teisės susilaikyti ir negali nebalsuoti nė už vieną kandidatą. Daugiausia balsų surinkęs kandidatas Atrankos komisijos sprendimu, fiksuojamu atrankos protokole, pripažįstamas atrankos laimėtoju. Jeigu tas pats kandidatas laimi atranką į kelias skirtingas bendrovės valdybos nario vietas pagal Aprašo 6.4 papunktyje nurodytas kompetencijų sritis, tada atrankos laimėtojas pats pasirenka, į kurią vietą jį nurodyti laimėtoju atrankos protokole, ir apie tai praneša Atrankos komisijos pirmininkui elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo atrankos rezultatų paskelbimo dienos. Atitinkamai atrankos į likusią (-ias) kitą (-as) vietą (-as) laimėtoju atrankos protokole Atrankos komisijos pirmininkas nurodo kitą daugiausia bet ne mažiau nei 2 Atrankos komisijos narių balsus surinkusį kandidatą. Atrankos protokolą pasirašo Atrankos komisijos pirmininkas (jeigu jis nedalyvauja, – jo pavaduotojas) ir sekretorius.
30. Į bendrovės valdybos nario vietą atrinktas kandidatas, iki išrenkamas bendrovės valdybos nariu, Atrankos komisijos sekretoriui turi pateikti visų dokumentų, kurie bendrovei buvo anksčiau teikti, originalus, taip pat asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose, baigus universitetinių studijų programas arba doktorantūrą, pagal kurias suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija, patvirtinantį diplomą. Jeigu šiame punkte nurodytas kandidatas aukštąjį universitetinį išsilavinimą yra įgijęs užsienio mokslo ir studijų institucijose, jis Atrankos komisijos sekretoriui turi pateikti tokio išsilavinimo akademinį pripažinimą pagrindžiantį dokumentą. Atrankos komisijos sekretorius, patikrinęs šiuos dokumentų originalus, grąžina juos pateikusiam kandidatui.
31. Atrankos komisijai priimant sprendimus balsams pasiskirsčius po lygiai, visais atvejais lemia Atrankos komisijos pirmininko balsas (jeigu jis nedalyvauja, – jo pavaduotojo balsas).
32. Atrankoje dalyvavęs kandidatas po atrankos rezultatų paskelbimo turi teisę susipažinti su atrankos protokolu ir savo pokalbio dalies skaitmeniniu garso įrašu. Kandidatams draudžiama per atrankos pokalbį daryti garso ar vaizdo įrašus.
33. Jeigu į atrankos pokalbį neatvyko nė vienas kviečiamas į atrankos pokalbį kandidatas arba po atrankos nėra nė vieno mažiausiai 2 Atrankos komisijos narių balsus surinkusio kandidato, skelbiama nauja atranka šiame Apraše nustatyta tvarka.
VIII SKYRIUS
ATRANKOS KOMISIJA
36. Atrankos komisija sudaroma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kurį rengia paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas, per 15 kalendorinių dienų nuo Aprašo 20 punkte nurodyto dokumentų turinio galutinio patikrinimo. Tuo pačiu įsakymu Savivaldybės administracijos direktorius skiria Atrankos komisijos sekretorių ir jį pavaduojantį asmenį, kuris yra Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Personalo ir vidaus administravimo poskyrio darbuotojas, ir kuris nelaikomas Atrankos komisijos nariu ir neturi balso teisės vertinant kandidatus. Savivaldybės administracijos įsakymas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre. Visoms bendrovėms sudaroma viena Atrankos komisija. Atrankos komisijos sudėtis skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.
37. Atrankos komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 Savivaldybės administracijos direktoriaus skiriami Atrankos komisijos nariai (pirmininkas, jo pavaduotojas ir nariai). Atrankos komisijos pirmininko pavaduotojas vykdo Atrankos komisijos pirmininko funkcijas, jeigu Atrankos komisijos pirmininkas negali dėl objektyvių priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos) dalyvauti Atrankos komisijos darbe. Atrankos komisijos nariai turi būti nepriekaištingos reputacijos.
38. Į atrankos pokalbį Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gali būti kviečiami (pasitelkiami neatlygintinai) įvairių institucijų, įmonių, įstaigų ar organizacijų ekspertai, turintys specialių žinių ir išmanantys bendrovės valdybos narių kompetencijos poreikį, taip pat bendrovės veiklos pobūdį ir ūkio šakos, kurioje veikia bendrovė, arba personalo atrankos specifiką (toliau – ekspertai). Atrankos komisijos sekretorius ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki atrankos pokalbio pradžios paštu (registruotu laišku) ar elektroniniu paštu išsiunčia ekspertams pranešimą ir nurodo jame atrankos pokalbio datą (datas), vietą ir pokalbių su kandidatais pradžios laiką. Institucijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos apie savo deleguojamus ekspertus privalo pranešti Atrankos komisijos sekretoriui elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos pokalbio datos – nurodyti jų vardus, pavardes ir pareigas. Ekspertai turi teisę konsultuoti Atrankos komisijos narius dėl formuojamų klausimų kandidatams iki kandidatų pokalbių su Atrankos komisija bei dėl kiekvieno kandidato atitikimo ar pokalbio eigos po atskirų jų pokalbių su Atrankos komisija, tačiau neturi balsavimo teisės.
39. Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę paskelbti viešą kvietimą dalyvauti atrankos pokalbyje ir stebėti atrankos pokalbį visuomeninių organizacijų ar asociacijų atstovams (toliau – atrankos stebėtojai) Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki atrankos pokalbio pradžios. Skelbime turi būti nurodyta atrankos pokalbio data (datos), vieta ir pokalbių su kandidatais pradžios laikas. Visuomeninės organizacijos ar asociacijos apie savo deleguojamus atrankos stebėtojus privalo pranešti Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki atrankos pokalbio datos – nurodyti jų vardus, pavardes ir pareigas.
40. Ekspertams ir atrankos stebėtojams draudžiama per atrankos pokalbį daryti garso ar vaizdo įrašus. Garso ar vaizdo įrašus darantys ar Atrankos komisijos darbą trikdantys asmenys komisijos pirmininko (jeigu jis nedalyvauja, – jo pavaduotojo) sprendimu gali būti šalinami iš pokalbio ir tai pažymima atrankos protokole. Ekspertų ir (ar) stebėtojų dalyvavimas atrankos pokalbiuose neprivalomas.
41. Iki atrankos pokalbio su pirmuoju kandidatu pradžios paaiškėjus, kad Atrankos komisijos narys yra bendrovės, į kurios valdybą vyksta atranka, valdybos narys ar dėl jo nešališkumo gali kilti abejonių, arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių jis negalės dalyvauti atrankoje, jis privalo nedelsdamas nusišalinti ir apie tai pranešti Atrankos komisijos pirmininkui, o šis – komisijos narį į Atrankos komisiją pasiūliusiam Savivaldybės administracijos direktoriui, Jeigu šiame punkte nurodytas Atrankos komisijos narys yra Atrankos komisijos pirmininkas, jis turi nusišalinti ir apie tai pranešti Savivaldybės administracijos direktoriui. Jeigu Atrankos komisijos pirmininkas nenusišalina, jį nušalinti turi jį pasiūlęs Savivaldybės administracijos direktorius. Jeigu nenusišalina kitas Atrankos komisijos narys, jį turi nušalinti Atrankos komisijos pirmininkas.
42. Atrankos komisija gali priimti sprendimus, jeigu Atrankos komisijos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių (kvorumas). Atrankos komisija turi priimti sprendimą, nurodytą Aprašo 29 punkte, tą pačią dieną, kai įvyksta pokalbis su paskutiniu kandidatu.
43. Atrankos komisijos nariai, sekretorius, Savivaldybės administracijos atstovai, kontaktinis asmuo, ekspertai ir atrankos stebėtojai ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki atrankos procedūrų ar dalyvavimo jose pradžios privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 5 priedas) neatskleisti tretiesiems asmenims asmens duomenų, Savivaldybės administracijos ir bendrovės konfidencialios informacijos ir bet kokios kitos informacijos, kurią sužinojo per atranką.
IX SKYRIUS
KANDIDATŲ SKYRIMAS BENDROVĖS VALDYBOS NARIU
45. Jeigu atranką laimėjęs kandidatas, iki pasiūlomas (visuotiniam akcininkų susirinkimui) išrinkti bendrovės valdybos nariu, nepateikia Aprašo 30 punkte nurodytų dokumentų arba paaiškėja, kad pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, arba kandidatas atsisako būti siūlomas į bendrovės valdybą, taip pat jeigu yra kitų objektyvių aplinkybių, dėl kurių kandidatas negali būti bendrovės valdybos nariu, bendrovės valdybos nario vietą siūloma užimti kitam daugiausia, bet ne mažiau nei 2 Atrankos komisijos narių balsus surinkusiam kandidatui, kuris atrankos laimėtoju pripažįstamas atskiru Atrankos komisijos sprendimu, fiksuojamu atrankos protokole. Jeigu šiame punkte nurodytas kandidatas atsisako būti siūlomas išrinkti į bendrovės valdybą arba tokio kandidato nėra, skelbiama nauja atranka.
46. Prieš siūlant atranką laimėjusį kandidatą išrinkti bendrovės valdybos nariu, Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę arba prievolę, jeigu teisės aktai tai numato, motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie tokį kandidatą.
47. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl kandidato į bendrovės valdybos narius išrinkimo arba ne išrinkimo turi būti priimtas per 45 kalendorinių dienų terminą, pradedamą skaičiuoti nuo tada, kai Atrankos komisija priima sprendimą, o jeigu kreipiamasi dėl informacijos apie Aprašo 46 punkte nurodytą kandidatą, – nuo tokios informacijos gavimo dienos.
X SKYRIUS
BENDROVĖS VALDYBOS NARIO ATLYGIS
48. Bendrovės valdybos nario atlygis už jo veiklą valdyboje nustatomas šiame Apraše nustatyta tvarka.
49. Akcijų valdytojas inicijuoja visų bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose klausimo dėl valdybos narių, kurie nėra valstybės tarnautojai ir Savivaldybės administracijos darbuotojai (nepriklausomi), atlygio už jų veiklą valdyboje.
50. Bendrovės nepriklausomam valdybos nariui mokamas fiksuotas valandinis atlygis, ir jam išmokama suma negali viršyti 1/4 dalies bendrovės vadovui nustatyto viso atlygio, o valdybos pirmininko – 1/3 dalies tokio atlygio dydžio. Visiems valdybos nariams mokamas vienodas valandinis atlygis. Valdybos pirmininko atlygis negali viršyti valdybos nario atlygio daugiau nei 2 kartus.
51. Valdybos nario darbo laiku valdyboje laikomas susipažinimo su valdybos posėdžio medžiaga, pasirengimo valdybos posėdžiui ir dalyvavimo valdybos posėdyje laikas.
52. Nepriklausomam valdybos nariui atlygis skiriamas bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir mokamas iš bendrovės lėšų.
53. Su nepriklausomu valdybos nariu pasirašoma bendrovės nepriklausomo valdybos nario veiklos sutartis tarp bendrovės ir nepriklausomo valdybos nario (toliau – sutartis) (pridedama).
54. Jeigu bendrovės nepriklausomam valdybos nariui nustatomas atlygis už jo veiklą valdyboje, tai toks atlygis turi būti proporcingai mažinamas arba visai nemokamas, jeigu nepriklausomas valdybos narys nedalyvauja valdybos posėdžiuose, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais ir nebalsuoja dėl jų.
55. Pasibaigus ketvirčiui iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 d. nepriklausomas valdybos narys raštu pateikia bendrovei nepriklausomo valdybos nario veiklos ataskaitą (toliau – ataskaita) (sutarties priedas), kurioje pateikiama informacija apie nepriklausomo valdybos nario per atitinkamą ketvirtį vykdytą veiklą ir nurodomas šiai veiklai vykdyti skirtas valandų skaičius.
56. Kiekvienais metais iki kovo 1 d. bendrovė visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikia gautas nepriklausomų valdybos narių praėjusių metų ketvirčių veiklos ataskaitas ir informaciją apie jiems priskaičiuotą atlygį.
58. Informacija apie esamų bendrovės nepriklausomų valdybos narių atlygį skelbiama bendrovės interneto svetainėje.
X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
60. Aprašas gali būti keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. balandžio 27 d.
įsakymu Nr. A-674
PAVYZDINĖ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOS BENDROVĖS ______________________________
(bendrovės teisinis statusas ir pavadinimas)
NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS
SUTARTIS
20 m. _________________d.
____________________________, bendrovės kodas ____________ (toliau - Bendrovė), atstovaujama vadovo (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė), veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo ... d. įsakymą Nr. ...... „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos tvarkos aprašo ir pavyzdinės bendrovės valdybos nario veiklos sutarties patvirtinimo“
ir
______________, asmens kodas _____________________, gyvenantis _______________
(toliau – Valdybos narys), toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi,
ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:
(A) Valdybos narys 201_ m. .................. d. Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu buvo išrinktas Bendrovės valdybos nariu;
(B) Bendrovė ir Valdybos narys siekia Sutartimi įtvirtinti Valdybos nario veiklos principus, nustatyti
Valdybos nario teises, pareigas ir atsakomybę už veiklą Bendrovės valdyboje bei Valdybos nario atlygį, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitaria dėl jos sąlygų:
I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS
1.1. Šalys susitaria, kad Valdybos narys vykdys Bendrovės valdybos nario pareigas vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, Bendrovės valdybos darbo reglamentu bei šia Sutartimi.
1.2. Šiai Sutarčiai nėra taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti darbo santykius reglamentuojantys įstatymai, teisės aktai ar taisyklės, taikomos darbo santykiams. Šalys patvirtina, kad šia Sutartimi tarp Valdybos nario ir Bendrovės nustatomi civiliniai teisiniai santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama, kaip sukurianti darbo santykius tarp šalių. Atitinkamai Valdybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas Bendrovės administracijai. Pagal šią Sutartį Valdybos narys veikia tik kaip Bendrovės valdybos narys ir prisiima visą atsakomybę už savo kaip Bendrovės Valdybos nario funkcijų atlikimą bei tinkamą šios Sutarties vykdymą.
II SKYRIUS
ATLYGIS IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
2.1. Bendrovė įsipareigoja mokėti Valdybos nariui ______ (__________________________) Eur valandinį įkainį už Bendrovės Valdybos nario pareigų vykdymą (toliau - Atlygis), tačiau visais atvejais Atlygio suma Valdybos nariui per ketvirtį negali viršyti ¼ dalies praėjusio ketvirčio 3 mėnesinių darbo užmokesčio dydžių nustatytų Bendrovės vadovui arba 1/3 dalies praėjusio ketvirčio 3 mėnesinių darbo užmokesčio dydžių, nustatytų Bendrovės vadovui, jei Valdybos narys yra valdybos pirmininkas.
2.2. Šios Sutarties 2.1 papunktyje nurodytas atlygis taikomas neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų. Bendrovė iš pagal šią Sutartį mokėtinų sumų atskaito taikomus mokesčius ir perveda grynąsias sumas į banko sąskaitą, kurią nurodo Valdybos narys šios Sutarties VIII skyriuje.
2.3. Valdybos nario darbo laikas valdyboje laikomas susipažinimo su posėdžio medžiaga, pasirengimo posėdžiui ir dalyvavimo valdybos posėdyje laikas. Darbo laikas fiksuojamas pusės valandos (30 min.) tikslumu pagal nustatytas bendrines apvalinimo taisykles. Valdybos narys darbo valdyboje laiką nustato atsižvelgdamas į valdybos posėdžiuose svarstomų klausimų sudėtingumą ir remdamasis objektyvumo bei sąžiningumo principais.
2.4. Pasibaigus ketvirčiui iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 d. Valdybos narys raštu pateikia Bendrovei Valdybos nario veiklos ataskaitą (toliau – ataskaita) (Sutarties 1 priedas), kurioje pateikiama informacija apie Valdybos nario per atitinkamą ketvirtį vykdytą veiklą ir nurodomas šiai veiklai vykdyti skirtas valandų skaičius.
2.5. Atlygį už praėjusį ketvirtį iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d. apskaičiuoja Bendrovės įgaliotas asmuo, įvertindamas praėjusio ketvirčio Valdybos nario veiklos ataskaitoje ir Bendrovės valdybos protokoluose pateiktą informaciją bei praėjusio ketvirčio 3 mėnesių darbo užmokesčio dydį, nustatytą Bendrovės vadovui. Jeigu Valdybos nariui skiriama per ketvirtį Atlygio suma neviršija 200 Eur, jam atlygis turi būti išmokamas iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio pabaigos.
2.6. Jeigu Bendrovės Valdybos nariui apskaičiuota Atlygio suma per ketvirtį viršija 200 Eur, tuomet Bendrovės įgaliotas asmuo pateikia informaciją apie siūlomą išmokėti Atlygio sumą Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuriuo sprendimu Valdybos nariui atlygis už praėjusį ketvirtį skiriamas iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio pabaigos įvertinus Bendrovės įgalioto asmens pateiktą informaciją apie siūlomą išmokėti Atlygio sumą. Šiuo atveju Atlygis Valdybos nariui turi būti išmokamas per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo. Bendrovės vadovas visais atvejais turi užtikrinti Atlygio išmokėjimą Valdybos nariui.
2.7. Jeigu Bendrovės įgaliotas apskaičiuoti Atlygį asmuo nustato, kad Valdybos narys be pateisinamos priežasties nedalyvavo Bendrovės valdybos posėdžiuose arba posėdžiuose dalyvavo, bet nepareiškė nuomonės ir nebalsavo posėdžio darbotvarkės klausimais, išskyrus šios Sutarties 3.1.6 papunktyje numatytus nusišalinimo atvejus, jis siūlo atlygį Valdybos nariui proporcingai sumažinti (įvertinus atitinkamo posėdžio trukmę).
2.8. Valdybos narys turi teisę gauti šios Sutarties 2.1 papunktyje numatytą atlygį tik iki paskutinės jo, kaip Valdybos nario, pareigų atlikimo dienos. Pasibaigus valdybos nario sutarčiai jokios išeitinės išmokos ar kompensacijos nėra mokamos.
2.10. Jei vykdant Valdybos nario funkcijas reikia patirti pagrįstų kelionės (transporto) išlaidų, Bendrovė įsipareigoja padengti tiesiogiai arba kompensuoti Valdybos nariui, pateikus Bendrovei kelionės (transporto) išlaidas patvirtinančius dokumentus, tokias pagrįstas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo suderintos ir raštu patvirtintos Bendrovės vadovo. Rekomenduojama, kad tokios išlaidos neviršytų Bendrovės darbuotojams taikomų apribojimų.
III SKYRIUS
VALDYBOS NARIO IR BENDROVĖS PAREIGOS IR TEISĖS
3.1. Valdybos narys privalo:
3.1.1. savo pareigas pagal šią Sutartį vykdyti Bendrovės patalpose. Tačiau, atsižvelgiant į Bendrovės komercinius poreikius, arba, jei tai yra būtina Valdybos nario pareigų tinkamam atlikimui, Valdybos narys turi teisę vykdyti savo pareigas kitose vietose;
3.1.2. vykdyti savo pareigas asmeniškai ir jokiais atvejais neperleisti kitiems asmenis atlikti visų ar dalies savo funkcijų;
3.1.3. dalyvauti valdybos posėdžiuose, išskyrus kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių. Negalėdamas dalyvauti valdybos posėdyje, valdybos narys privalo iš anksto informuoti valdybos sekretorių. Tokiais išimtiniais atvejais Valdybos narys, negalintis Tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti telekomunikacijų įrenginiais Bendrovės valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka, arba, jei nėra galimybės balsuoti raštu arba balsuoti telekomunikacijų įrenginiais, teisės aktų nustatyta tvarka įgalioti kitą Bendrovės valdybos narį Balsuoti vietoje savęs;
3.1.4. posėdžiuose būti susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais;
3.1.5. aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo nuomonę visais aptariamais klausimais bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo;
3.1.6. balsuoti „už“ arba „prieš“ visais Bendrovės valdybos posėdyje svarstomais klausimais, išskyrus atvejus, kada valdybos narys balsuoti negali, kai Bendrovės valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs klausimas ar esant kitiems atvejams, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai. Tokiais atvejais Valdybos narys privalo nusišalinti ir nedalyvauti svarstyme;
3.1.7. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti, susilaikyti balsuojant, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai Valdybos narys privalo atsisakyti balsuoti (nusišalinti nuo balsavimo). jeigu valdybos narys privalo nusišalinti nuo balsavimo, jis neturi teisės už save įgalioti balsuoti kitus asmenis.
3.1.8. užtikrinti, kad Bendrovės valdybos priimami sprendimai atitiktų galiojančius LR teisės aktus, siekti priimtų sprendimų įgyvendinimo;
3.1.9. laiku informuoti Bendrovę apie informacijos, susijusios su išsilavinimu, pavarde, deklaruojama ir (arba) faktine gyvenamąja vieta, pasikeitimus, taikomus Valdybos nariui;
3.1.10. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Bendrovės valdybą ir Bendrovės akcininką;
3.1.11. vadovautis aukščiausiais moralės standartais ir visada veikti Bendrovės interesais bei visais įmanomais būdais vengti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto. Kilus konfliktui tarp Bendrovės ir privačių Valdybos nario interesų, Valdybos narys konkrečioje situacijoje įsipareigoja veikti išimtinai tik Bendrovės interesais, taip pat privalo nedelsiant informuoti apie tai kitus valdybos narius;
3.1.12. vadovautis sąžiningumo principu, atsižvelgti į teisėtus Bendrovės interesus ir būti lojaliu Bendrovei;
3.1.13. nedelsiant informuoti Bendrovės Valdybos narius apie bet kokias išskirtines ar kitas svarbias aplinkybes, kurias jis sužinojo ir kurios gali neigiamai paveikti bendrovę, jos veiklą, turtą ar darbuotojus;
3.1.14. nereikšti pretenzijų į Valdybos nario veiklos metu sukurtus intelektinės veiklos rezultatus ir su jais susijusius objektus, įskaitant autorių teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, pramoninį dizainą ir kitus. Šalys susitaria, kad viskas tampa Bendrovės nuosavybe ir už juos Valdybos nariui papildomai neatlyginama.
3.1.15. nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui jei Valdybos nario atžvilgiu pradedamas ikiteisminis tyrimas, jam iškeliama baudžiamoji byla ar įgyjamas teistumas;
3.1.16. nustojęs eiti valdybos nario pareigas ar atšauktas iš jų, privalo nedelsiant perduoti Bendrovei visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus ar sukurtus dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, korespondenciją, pranešimus, projektus, sutartis, ataskaitas bei panašius dokumentus ir kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, atminties raktus bei korteles, kompiuterio programinę įrangą, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitomas informacijos laikmenas) ir visus perduotus Valdybos nariui valdyti ir/ar naudotis ryšium su jo veikla Bendrovės valdyboje slaptažodžius, raktus, taip pat visą jo žinioje esantį Bendrovės turtą, kuris buvo suteiktas Valdybos nariui šių pareigų pagal Sutartį vykdymui. Ši nuostata taip pat taikoma ir visų tokių dokumentų bei informacijos kopijoms ir egzemplioriams. Jei Bendrovės turtas buvo sugadintas jam būnant Valdybos nario žinioje arba dėl Valdybos nario kaltės, Valdybos narys privalo nedelsiant kompensuoti žalą Bendrovei. Toks turto perdavimas vykdomas Šalims pasirašant priėmimo - perdavimo aktą.
3.2. Valdybos narys turi teisę:
3.2.2. bet kuriuo metu savo nuožiūra atsistatydinti iš Valdybos nario pareigų, ne vėliau kaip prieš 14 dienų pateikdamas(-a) išankstinį rašytinį pranešimą Bendrovei.
3.3. Bendrovė įsipareigoja:
3.3.1. informuoti Juridinių asmenų registrą apie Valdybos nario paskyrimą, atšaukimą arba atsistatydinimą iš Bendrovės Valdybos, arba apie Valdybos nario kadencijos pabaigą;
IV SKYRIUS
KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS
4.1. Valdybos narys privalo išlaikyti bet kokios jo sužinotos ir su Bendrove susijusios informacijos konfidencialumą, privalo neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims ir nenaudoti jos savo asmeniniais interesais (arba trečiojo asmens naudai), išskyrus LR teisės aktuose numatytais atvejais. Tokia informacija (komercinė paslaptis) apima (tačiau tuo neapsiriboja) šią informaciją: informaciją su žyma „konfidencialu", „slapta" ar panašius duomenis, taip pat informaciją kurios konfidencialumą lemia jos turinys bei bet kokią kitą informaciją, kuri pagrįstai turėtų būti laikoma konfidencialia ir/ar yra įtraukta į informacijos, laikomos konfidencialia, sąrašą, patvirtintą Bendrovės valdybos; informaciją apie trečiuosius asmenis ar susijusi su trečiaisiais asmenimis, kurią Valdybos narys sužinojo vykdydamas savo funkcijas ir pareigas.
4.2. Valdybos narys savo pareigą saugoti konfidencialią Bendrovės informaciją patvirtina pasirašydamas konfidencialios informacijos saugojimo įsipareigojimą arba ant konfidencialios informacijos sąrašo.
4.3. Šioje Sutartyje numatytas konfidencialumo įsipareigojimas galioja nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir galioja neribotą laikotarpį po Sutarties nutraukimo.
V SKYRIUS
KONKURAVIMO APRIBOJIMAI
5.1. Šalys susitaria, kad šios Sutarties galiojimo metu Valdybos narys, neturės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai užsiimti jokia veikla, kuri gali konkuruoti su Bendrovės vykdoma veikla, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) atvejus, kai (i) Valdybos narys žinojo arba turėjo žinoti, kad tokia veikla yra konkuruojančio pobūdžio arba (ii) yra priežasčių manyti, kad tokia Valdybos nario vykdoma veikla gali pakenkti Bendrovės interesams. Nekonkuravimo įsipareigojimas taikomas Lietuvos Respublikos teritorijai, taip pat kitoms šalims, kuriose Bendrovė vykdo savo veiklą.
5.2. Šioje dalyje numatyti apribojimai nėra taikomi tais atvejais, kai Valdybos narys privalo dalyvauti tokioje teismo, arbitražo ar panašioje byloje pagal įstatymus arba kai Valdybos narys gina savo pažeistas teises, kylančias pagal šią Sutartį ir (arba) kurie Valdybos nariui yra privalomi.
VI SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS
6.1.Valdybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Valdybos nario pareigų vykdymo ar šios Sutarties kitokio pažeidimo, kai tokie nuostoliai Bendrovei atsirado dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.
6.2. Šalys stengsis išspręsti visus pagal šią Sutartį kylančius ginčus derybų būdu. Jei nepavyks ginčo išspręsti derybų būdu, per 30 dienų ,bet koks toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš ar susijęs su šia Sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.
VII SKYRIUS
PRANEŠIMAI IR KITA INFORMACIJA
7.1. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai pareikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį („Pranešimai“) siunčiami IX skyriuje nurodytais adresais.
7.2. Visi Pranešimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami žemiau nurodytais adresais, gavimą patvirtinant parašu (Bendrovės gavimas patvirtinamas Bendrovės darbuotojų, valdymo organų narių arba kitų jos įgaliotų asmenų parašais), arba yra siunčiami registruotu ar kurjerių paštu. Kiekviena Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie bet kokius jos adreso, banko sąskaitos ar kitų duomenų, nurodytų šioje Sutartyje, pasikeitimus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokio pasikeitimo. Jei Šalis nepraneša apie adreso pasikeitimą, tai Pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu yra laikomas tinkamu.
VIII SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS
8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai sutartį pasirašo paskutinė Sutarties šalis).
8.2. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, arba kai to reikalauja galiojantys LR teisės aktai. Sutarties pakeitimai galioja tik tuo atveju, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti šalių.
8.3. Sutartis yra laikoma automatiškai nutraukta atsiradus bet kuriai iš toliau nurodytų aplinkybių:
8.4. Bet kurios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui ar įgyvendinamumui.
IX SKYRIUS
ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI:
Bendrovė: Valdybos narys:
___________________________ __________________________
(pavadinimas) (vardas, pavardė)
__________________________ _________________________
(kodas) (asmens kodas)
___________________________ ________________________ (adresas) (adresas)
___________________________ _________________________
(atsiskaitomoji sąskaita) (atsiskaitomoji sąskaita)
___________________________ _________________________
(banko pavadinimas ir kodas) (banko pavadinimas ir kodas)
_________________________ _________________________
(tel.; faks; el. p.) (tel.; faks; el. p)
__________________________ ________________________
(parašas) (parašas)