LIETUVOS BANKO VALDYBA
NUTARIMAS
DĖL Lietuvos banko valdybos darbo reglamento patvirtinimo
2016 m. liepos 14 d. Nr. 03-90
Vilnius
2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2001 m. balandžio 19 d. nutarimą Nr. 68 „Dėl Lietuvos banko valdybos darbo reglamento“ su visais pakeitimais ir papildymais.
PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2016 m. liepos 14 d.
nutarimu Nr. 03-90
LIETUVOS BANKO VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
2. Valdyba yra kolegialus organas. Remdamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei šiuo reglamentu, Valdyba vadovauja Lietuvos banko veiklai.
3. Valdybos sprendimai įgyvendinami jos nutarimais arba Valdybos pirmininko įsakymais. Nutarimai priimami Valdybos posėdyje.
4. Dokumente vartojamos sąvokos:
4.1. dokumentų valdymo sistema – Lietuvos banko nestruktūrizuotų duomenų saugyklos ir grupinio darbo sistema (NDS ir GDS), t. y. intranetinė dokumentų valdymo sistema, skirta dokumentų valdymo (rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo) funkcijoms atlikti;
4.3. kviestieji asmenys – į posėdį pakviesti finansų rinkos dalyvių, kurių veiklos klausimai svarstomi, vadovai ir (arba) kiti asmenys, kai svarstoma dėl Lietuvos banko poveikio priemonių taikymo prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams, nagrinėjamos administracinių teisės pažeidimų bylos arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;
4.4. sekretorius – Lietuvos banko tarnautojas, kuriam pavesta rengti Valdybos posėdžius, tvarkyti Valdybos posėdžiui pateiktus ir kitus su Valdybos posėdžiais susijusius dokumentus;
4.5. struktūriniai padaliniai – Lietuvos banko tarnybos, Lietuvos banko savarankiški departamentai ir skyriai, Bankininkystės tarnybos Rizikos valdymo ir atskaitomybės skyrius, Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Finansinio stabilumo departamento Bankų pertvarkymo skyrius;
4.6. susijusi įmonė – Lietuvos banko valdoma arba kitaip su Lietuvos banko atliekamomis funkcijomis susijusi įstaiga ar įmonė (arba fizinis asmuo);
4.8. Valdybos posėdžio darbotvarkės A dalies klausimai – klausimai, kurių Valdybos posėdyje nereikia plačiau pristatyti;
II SKYRIUS
VALDYBOS POSĖDŽIO medžiaga
5. Klausimus Valdybos posėdžiams rengia ir teikia struktūriniai padaliniai. Klausimus Valdybos posėdžiams taip pat gali rengti ir teikti Valdybos nariai, Valdybos pirmininko ir Valdybos narių patarėjai, susijusios įmonės.
6. Valdybos posėdžiui teikiamo svarstyti klausimo medžiagą turi sudaryti pažyma, nutarimo (protokolinio nutarimo) projektas, lyginamasis variantas (jei keičiamas arba papildomas galiojantis nutarimas), kiti su teikiamu svarstyti klausimu susiję dokumentai.
7. Valdybos posėdžiui teikiamo svarstyti klausimo medžiaga turi būti įforminta laikantis Valdybos pirmininko patvirtintame Lietuvos banko valdybos sprendimų priėmimo proceso apraše (toliau – Aprašas), Teisės aktų rengimo Lietuvos banke tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos banko valdybos pirmininko 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V 2015/(1.7-260603)-02-252 „Dėl Teisės aktų rengimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kituose teisės aktų projektų rengimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
8. Valdybos nariams, posėdžio dalyviams ir kitiems tarnautojams Valdybos posėdžio medžiaga pateikiama Apraše nustatyta tvarka.
9. Kviestuosius asmenis su klausimo, kurį svarstant jie kviečiami dalyvauti, medžiaga supažindina, jeigu kviestieji asmenys pareiškė norą susipažinti su šia medžiaga, klausimą rengęs struktūrinis padalinys, jeigu kituose dokumentuose nenurodyta, kad tai draudžiama.
10. Su valstybės arba tarnybos paslaptimi susijusio klausimo medžiaga įteikiama tik asmenims, turintiems teisę su šia informacija susipažinti. Ši medžiaga posėdžio dalyviams gali būti įteikiama prieš pat posėdį.
III SKYRIUS
VALDYBOS POSĖDIS
12. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Valdybos pirmininkas arba jo pavedimu Valdybos pirmininko pavaduotojas (toliau – Valdybos pirmininkas arba posėdžio pirmininkas).
13. Valdybos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.
Valdybos posėdis taip pat turi būti šaukiamas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip trys Valdybos nariai. Tokiame posėdyje svarstomi ir posėdžio iniciatorių pasiūlyti, ir kiti šio reglamento nustatyta tvarka į posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimai.
14. Valdybos posėdžiai rengiami Valdybos pirmininko paskirtu laiku (paprastai ketvirtadienį 9–11 val., jeigu tai dera su Valdybos narių darbotvarkėmis).
16. Pranešus apie rengiamą Valdybos posėdį, negalintis jame dalyvauti Valdybos narys turi kuo anksčiau informuoti sekretorių ir nurodyti priežastį.
17. Negalintis atvykti į posėdį, bet susipažinęs su posėdžio medžiaga Valdybos narys savo nuomonę pateiktais svarstyti klausimais turi teisę pareikšti (dėl nutarimų projektų – balsuoti) raštu. Posėdžio pirmininkas paskelbia neatvykusio Valdybos nario raštu pareikštą nuomonę posėdžio metu, o Valdybos narys įskaitomas į posėdžio kvorumą.
18. Valdybos posėdyje, be Valdybos narių, dalyvauja sekretorius, Valdybos pirmininko ir Valdybos narių patarėjai, Teisės skyriaus viršininkas, Vidaus audito skyriaus viršininkas, Komunikacijos departamento direktorius, Komunikacijos departamento Viešųjų ryšių skyriaus tarnautojas, rengiantis žiniasklaidai informaciją apie Valdybos sprendimus, Valdybai pateiktus svarstyti klausimus, įtrauktus į posėdžio darbotvarkės B dalį, rengusių struktūrinių padalinių vadovai ir Valdybos pirmininko nurodymu pakviesti struktūrinių padalinių, su kurių veikla susiję į darbotvarkės B dalį įtraukti klausimai, vadovai.
19. Negalintis dalyvauti posėdyje struktūrinio padalinio vadovas privalo pavesti dalyvauti posėdyje kitam padalinio tarnautojui ir apie tai pranešti kuratoriui ir sekretoriui.
20. Valdybos narių arba struktūrinių padalinių vadovų siūlymu, jeigu Valdybos pirmininkas sutinka, posėdyje gali dalyvauti Valdybos narių, struktūrinių padalinių vadovų arba sekretoriaus pakviesti Lietuvos banko tarnautojai arba kiti asmenys. Jie dalyvauja tik svarstant tą klausimą, kurį svarstyti yra pakviesti.
21. Svarstant klausimus dėl Lietuvos banko poveikio priemonių taikymo prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais į posėdį kviečiami finansų rinkos dalyvių, kurių veiklos klausimai svarstomi, vadovai ir (arba) kiti asmenys. Kviestieji asmenys dalyvauja tik svarstant tą klausimą, kurį svarstyti yra pakviesti.
22. Apie Lietuvos banko tarnautojus arba kitus į posėdį pakviestus asmenis informuojamas sekretorius ir nurodoma, kurie asmenys, sutikus Valdybos pirmininkui, pakviesti.
23. Valdybos pirmininko siūlymu, jeigu kiti posėdyje dalyvaujantys Valdybos nariai sutinka, gali būti kviečiami posėdyje dalyvauti tik Valdybos pirmininko nurodyti Lietuvos banko tarnautojai ir (arba) kiti asmenys.
24. Posėdyje svarstant klausimą, susijusį su valstybės arba tarnybos paslaptimi, turi teisę dalyvauti tik Valdybos nariai ir asmenys, kurie turi teisę susipažinti su šia informacija.
25. Į patalpą, kurioje svarstomas klausimas, susijęs su valstybės arba tarnybos paslaptimi, negalima įsinešti garso ir vaizdo įrašymo priemonių, mobiliųjų telefonų, kitų informacijos fiksavimo arba perdavimo įrenginių.
26. Jeigu ne mažiau kaip trys Valdybos nariai sutinka, posėdis gali vykti apklausos arba elektroniniu būdu.
27. Apklausos būdu rengiamo posėdžio darbotvarkės klausimais savo nuomonę Valdybos nariai iki posėdžio pirmininko nustatyto laiko pareiškia (dėl nutarimų projektų – balsuoja) raštu.
28. Elektroniniu būdu rengiamo posėdžio darbotvarkės klausimais savo nuomonę Valdybos nariai iki posėdžio pirmininko nustatyto laiko pareiškia (dėl nutarimų projektų – balsuoja) naudodamiesi dokumentų valdymo sistema.
30. Posėdžio pirmininko arba kito Valdybos nario siūlymu Valdybos pirmininko pasirašyta posėdžio darbotvarkė posėdžio metu gali būti papildoma arba keičiama, jeigu tam pritaria ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių.
31. Pasiūlymas įtraukti naują klausimą į Valdybos posėdžio darbotvarkę gali būti pateiktas, jeigu klausimo medžiaga atitinka Apraše nustatytus reikalavimus. Šios nuostatos gali būti nesilaikoma, kai klausimą būtina svarstyti nedelsiant.
32. Valdybos posėdyje išklausomi pranešimai, Valdybos narių ir kitų posėdžio dalyvių nuomonės, klausimai ir atsakymai, priimami nutarimai.
33. Valdybos posėdžio pirmininkas:
33.4. skelbia darbotvarkę ir pats arba Valdybos narių siūlymu, jeigu pritaria ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių, ją papildo ir keičia;
33.7. vadovauja svarstymo eigai: suteikia žodį Valdybos nariams ir kitiems posėdžio dalyviams, gali įspėti kalbėtoją ir nutraukti jo kalbą, jeigu nutolstama nuo svarstomo klausimo esmės arba viršijamas kalbėtojui skirtas laikas, apibendrina svarstymo rezultatus, įspėja Valdybos narius ir kitus dalyvaujančius asmenis, jeigu jie nesilaiko šio reglamento arba kitaip trukdo Valdybos darbui;
34. Valdybos narys turi teisę:
34.6. teikti posėdžio pirmininkui pasiūlymus ir pastabas dėl posėdžio vedimo tvarkos ir šio reglamento laikymosi;
35. Jeigu Valdybos posėdyje sprendžiamas klausimas susijęs su tarnautojo privačiais interesais, turi būti laikomasi reikalavimų, nustatytų Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso įgyvendinimo apraše, patvirtintame Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 03-49 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“.
36. Valdybos posėdyje svarstant klausimus, įtrauktus į posėdžio darbotvarkės A dalį, juos paprastai trumpai pristato posėdžio pirmininkas, prireikus išklausoma Valdybos narių nuomonė. Posėdžio pirmininkui leidus, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai.
37. Valdybos posėdyje svarstant klausimus, įtrauktus į posėdžio darbotvarkės B dalį, juos paprastai pristato klausimą rengusio struktūrinio padalinio vadovas, prireikus – Valdybos narys, pakviestas į posėdį tarnautojas arba kitas asmuo. Pirmiausia išklausomas pranešimas pristatomu klausimu, kviestųjų asmenų ir (arba) jų įgaliotųjų atstovų kalbos, Valdybos narių nuomonė ir pasiūlymai. Posėdžio pirmininkui leidus, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai. Pranešėjui ir kviestiesiems asmenims ir (arba) jų įgaliotiesiems atstovams gali būti užduodami klausimai.
38. Darbotvarkės klausimui pristatyti skiriama ne daugiau kaip 10 minučių, pranešėją papildantiesiems – iki 7 minučių, kitiems kalbėtojams – iki 5 minučių. Posėdžio pirmininkas gali nustatyti kitokią kalbėjimo trukmę, jeigu Valdyba nenusprendžia kitaip.
39. Kalbėti posėdyje galima, jeigu posėdžio pirmininkas leidžia. Nutraukti kalbėtoją gali tik posėdžio pirmininkas. Žodį diskusijoje Valdybos nariams suteikia posėdžio pirmininkas, atsižvelgdamas į pareiškusiųjų norą kalbėti eilės tvarką. Be eilės gali kalbėti tik posėdžio pirmininkas.
Baigus kalbėti, pirmiausia išsakomos pastabos dėl posėdžio vedimo tvarkos.
40. Valdybos posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Asmenys, nemokantys lietuvių kalbos, turi teisę kalbėti kita kalba. Jeigu asmuo neturi vertėjo, sekretoriaus prašymu vertimu privalo pasirūpinti Komunikacijos departamentas.
41. Valdybos posėdžio metu daromas posėdžio garso įrašas.
Garso įrašas nedaromas, kai svarstomas klausimas, susijęs su valstybės arba tarnybos paslaptimi, arba patalpoje, kurioje vyksta Valdybos posėdis, nėra techninių galimybių užtikrinti, kad garso įrašas bus tinkamos kokybės.
42. Valdybos posėdžių garso įrašai daromi ir tvarkomi vadovaujantis Valdybos pirmininko nustatyta tvarka.
IV SKYRIUS
VALDYBOS POSĖDŽIO SPRENDIMAI
PIRMASIS SKIRSNIS
PRIĖMIMAS IR ĮFORMINIMAS
46. Sprendimai dėl Valdybos posėdyje svarstomų klausimų priimami bendru sutarimu, o jeigu yra prieštaraujančiųjų, – rankų pakėlimu.
Jeigu yra balsavusiųjų raštu, priimant sprendimą laikoma, kad raštu pareikšta nuomonė turi balso teisę, ir pareikšta valia įtraukiama į balsavimo rezultatus.
Balsus skaičiuoja ir balsavimo rezultatus skelbia posėdžio pirmininkas.
47. Valdybos posėdžiai yra protokoluojami. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio pirmininkas, posėdžio sekretorius, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų pavadinimai, pranešėjai, kalbėtojai ir trumpas jų kalbų turinys, priimti sprendimai ir, jeigu dėl svarstomo klausimo balsuojama, nurodomi balsavimo rezultatai (kiek balsavo „už“, „prieš“ arba „susilaikau“), taip pat pažymima, kas balsavo „prieš“ arba susilaikė, ir nurodomi balsavimo motyvai.
ANTRASIS SKIRSNIS
PASIRAŠYMAS
50. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
Jeigu posėdžio pirmininko nėra, posėdžio protokolą pasirašo Valdybos pirmininkas, jeigu jis dalyvavo Valdybos posėdyje. Jeigu Valdybos pirmininkas posėdyje nedalyvavo, jo pavedimu pasirašo kitas, Valdybos posėdyje dalyvavęs, Valdybos narys.
51. Valdybos nutarimus pasirašo Valdybos pirmininkas.
Nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
TREČIASIS SKIRSNIS
SKELBIMAS
53. Valdybos priimti ir Valdybos pirmininko pasirašyti norminiai teisės aktai ir teisės taikymo aktai, kuriuos skelbti privaloma pagal teisės aktus, skelbiami Teisės aktų registre ir Lietuvos banko interneto svetainėje Valdybos pirmininko nustatyta tvarka.
54. Valdybos pirmininko leidimu Valdybos sprendimai skelbiami ir žiniasklaidoje. Jai šią informaciją teikia Komunikacijos departamento Viešųjų ryšių skyrius.
55. Valdybos nutarimai Lietuvos banko struktūriniams padaliniams ir tarnautojams siunčiami naudojantis dokumentų valdymo sistema.
Sekretorius atskiru dokumentu įformintų Valdybos nutarimų patvirtintus nuorašus siunčia suinteresuotoms įstaigoms, įmonėms, asmenims ir prireikus Lietuvos banko struktūriniams padaliniams.
Protokoliniai nutarimai siunčiami vykdytojams, o prireikus ir kitiems adresatams kaip protokolo išrašai.
56. Su visais Valdybos posėdžių protokolais ir posėdžių medžiaga turi teisę susipažinti Valdybos nariai, o kiti Lietuvos banko tarnautojai arba kiti asmenys – Valdybos pirmininko leidimu.
V SKYRIUS
pasitarimai ir pristatymai valdybai
58. Valdybos narių, struktūrinių padalinių arba darbo grupių iniciatyva, kai reikia informuoti Valdybą apie tam tikrą veiklą, rezultatus arba padėtį konkrečioje srityje, gauti Valdybos narių pritarimą dėl tolesnių veiksmų, Valdybos posėdžiui pateiktiems ir kitiems aktualiems klausimams aptarti rengiami pasitarimai ir pristatymai Valdybai.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS