CloseDėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir Kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo
Rūšis:NutarimasPriėmimo data:2008-09-24Galiojanti suvestinė redakcija:Nėra
Registravimo duomenys: Nr. 1081100NUTA00000942 Įstaigos suteiktas Nr.:942Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
NEGALIOJA
Chronologija
2017-09-08Negalioja
2016-10-26Pakeista1073
2013-08-21Pakeista749
2013-01-09Pakeista2
2011-08-17Pakeista936
2008-10-05Įsigalioja
2008-09-24Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2008-10-05
Negalioja nuo 2017-09-08
Priėmė:Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Pakeitimų projektai:Nėra
Ex post vertinimas:NėraPaskelbta:Valstybės žinios, 2008-10-04, Nr. 114-4348
Eurovoc terminai:
banko operacija
asmens tapatybės kortelė
bankininkystė
kredito įstaiga
nusikalstamumo prevencija
asmens liudijimas
pinigų srautas
pinigų plovimas
4026 apskaita
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2416 kredito ir finansų įstaigos
1231 tarptautinė teisė
Ryšys su ES teisės aktais:
Dokumento struktūraClose
CloseSusijusi informacija
Suvestinė redakcija (2016-12-01 - 2017-09-07)
Spausdinti