Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobili versija
Neįgaliesiems
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba kilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir (ar) antikvariniais daiktais, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo
Rūšis:
Įsakymas
Priėmimo data:
2010-02-09
Galiojanti suvestinė redakcija:
2021-07-09 -
Registravimo duomenys:
Nr. 11020KPISAK000Į-040
Įstaigos suteiktas Nr.:
Į-040
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Galioja
Chronologija
2021-07-08
Pakeista
Į-178
2015-02-23
Pakeista
Į-38
2014-10-07
Pakeista
Į-228
2011-08-26
Pakeista
Į-282
2010-02-12
Įsigalioja
2010-02-09
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2010-02-12
Priėmė:
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
Valstybės žinios, 2010-02-11, Nr. 18-854
Eurovoc terminai:
sukčiavimas
kultūros paveldas
terorizmas
kultūros vertybė
pinigų plovimas
meno kūrinių prekyba
2831 kultūra ir religija
2421 laisvas kapitalo judėjimas
1216 baudžiamoji teisė
0431 politinis gyvenimas ir viešasis saugumas
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Preambulė
Pastraipa
Parašo rekvizitai
Patvirtinta ASMENIMS, KURIE VERČIASI ŪKINE KOMERCINE VEIKLA, SUSIJUSIA SU PREKYBA KILNOJAMOSIOMIS KULTŪROS VERTYBĖMIS IR (AR) ANTIKVARINIAIS DAIKTAIS, SKIRTI NURODYMAI, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI
1 Skyrius BENDROSIOS NUOSTATOS
1 Punktas (1 p.)
2 Punktas (2 p.)
3 Punktas (3 p.)
4 Punktas (4 p.)
2 Skyrius VIDAUS KONTROLĖS PROCEDŪROS
5 Punktas (5 p.)
6 Punktas (6 p.)
6.1 Papunktis (6.1 pp.)
6.2 Papunktis (6.2 pp.)
6.3 Papunktis (6.3 pp.)
6.4 Papunktis (6.4 pp.)
7 Punktas (7 p.)
8 Punktas (8 p.)
9 Punktas (9 p.)
3 Skyrius KLIENTO IR NAUDOS GAVĖJO TAPATYBĖS NUSTATYMAS
10 Punktas (10 p.)
10.1 Papunktis (10.1 pp.)
10.2 Papunktis (10.2 pp.)
10.3 Papunktis (10.3 pp.)
11 Punktas (11 p.)
11.1 Papunktis (11.1 pp.)
11.2 Papunktis (11.2 pp.)
11.3 Papunktis (11.3 pp.)
12 Punktas (12 p.)
4 Skyrius ĮTARTINOS PINIGINĖS OPERACIJOS AR SANDORIO STABDYMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBAI
13 Punktas (13 p.)
14 Punktas (14 p.)
14.1 Papunktis (14.1 pp.)
14.2 Papunktis (14.2 pp.)
14.3 Papunktis (14.3 pp.)
14.4 Papunktis (14.4 pp.)
15 Punktas (15 p.)
16 Punktas (16 p.)
17 Punktas (17 p.)
18 Punktas (18 p.)
19 Punktas (19 p.)
20 Punktas (20 p.)
5 Skyrius INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
21 Punktas (21 p.)
21.1 Papunktis (21.1 pp.)
21.2 Papunktis (21.2 pp.)
22 Punktas (22 p.)
23 Punktas (23 p.)
24 Punktas (24 p.)
6 Skyrius DARBUOTOJAI
25 Punktas (25 p.)
26 Punktas (26 p.)
7 Skyrius BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27 Punktas (27 p.)
28 Punktas (28 p.)
29 Punktas (29 p.)
30 Punktas (30 p.)
31 Punktas (31 p.)
32 Punktas (32 p.)
Pabaiga
Priedas SAVIKONTROLĖS KLAUSIMYNAS PINIGŲ PLOVIMO IR/AR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMUI ĮVERTINTI (pr.)
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-07-09)
Spausdinti