CloseDėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo
Rūšis:NutarimasPriėmimo data:2016-10-26Galiojanti suvestinė redakcija:Nėra
Identifikacinis kodas:2016-26185Įstaigos suteiktas nr.:1073Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:Nėra
Užregistravimo TAR data:2016-11-03Priėmė:Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Pakeitimų projektai:Nėra
NEGALIOJA
Chronologija
2017-09-08Negalioja
2016-12-01Įsigalioja
2016-11-03Paskelbta TAR
2016-10-26Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2016-12-01
Negalioja nuo 2017-09-08
Paskelbta:TAR, 2016-11-03, Nr. 26185
Eurovoc terminai:
banko operacija
asmens tapatybės kortelė
bankininkystė
kredito įstaiga
nusikalstamumo prevencija
asmens liudijimas
pinigų srautas
pinigų plovimas
4026 apskaita
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2416 kredito ir finansų įstaigos
1231 tarptautinė teisė
Dokumento struktūraClose
CloseSusijusi informacija
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti