Pradžia
Naujausi teisės aktai
Teisės aktų paieška
Prenumerata
Informacija
Kontaktai
TAR teisinė informacija
Sutartys
Naudotojo vadovas
DUK
Lietuvos teisėkūros sistema
Mobili versija
Neįgaliesiems
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Deutsch
English
Français
Lietuvių
Русский
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo
Rūšis:
Nutarimas
Priėmimo data:
2016-10-26
Galiojanti suvestinė redakcija:
Nėra
Registravimo duomenys:
2016-11-03 Nr. 2016-26185
Įstaigos suteiktas Nr.:
1073
Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
Nėra
NEGALIOJA
Chronologija
2017-09-08
Negalioja
2016-12-01
Įsigalioja
2016-11-03
Paskelbta TAR
2016-10-26
Priimtas teisės aktas
Įsigalioja 2016-12-01
Negalioja nuo 2017-09-08
Priėmė:
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Pakeitimų projektai:
Nėra
Ex post vertinimas:
Nėra
Paskelbta:
TAR, 2016-11-03, Nr. 26185
Eurovoc terminai:
banko operacija
asmens tapatybės kortelė
bankininkystė
kredito įstaiga
nusikalstamumo prevencija
asmens liudijimas
pinigų srautas
pinigų plovimas
4026 apskaita
2421 laisvas kapitalo judėjimas
2416 kredito ir finansų įstaigos
1231 tarptautinė teisė
Ryšys su ES teisės aktais:
Nėra
Dokumento struktūra
Padaryti matomą:
Rodyti tik:
Pagrindinė dalis
Pastraipa
1 Punktas (1 p.)
1.1 Papunktis (1.1 pp.)
Citata
Preambulė
1.2 Papunktis (1.2 pp.)
1.2.1 Papunktis (1.2.1 pp.)
Citata
1.1 Papunktis (1.1 pp.)
1.1.1 Papunktis (1.1.1 pp.)
1.1.2 Papunktis (1.1.2 pp.)
1.1.3 Papunktis (1.1.3 pp.)
1.1.4 Papunktis (1.1.4 pp.)
1.2.2 Papunktis (1.2.2 pp.)
Citata
1.2.4 Papunktis (1.2.4 pp.)
1.2.3 Papunktis (1.2.3 pp.)
Citata
2.5 Papunktis (2.5 pp.)
1.2.4 Papunktis (1.2.4 pp.)
Citata
2.6 Papunktis (2.6 pp.)
1.3 Papunktis (1.3 pp.)
1.3.1 Papunktis (1.3.1 pp.)
Citata
2 Punktas (2 p.)
1.3.2 Papunktis (1.3.2 pp.)
Citata
3.2.4 Papunktis (3.2.4 pp.)
1.3.3 Papunktis (1.3.3 pp.)
Citata
5.1 Papunktis (5.1 pp.)
1.3.4 Papunktis (1.3.4 pp.)
Citata
5.6 Papunktis (5.6 pp.)
1.3.5 Papunktis (1.3.5 pp.)
Citata
6 Punktas (6 p.)
1.3.6 Papunktis (1.3.6 pp.)
Citata
7 Punktas (7 p.)
1.3.7 Papunktis (1.3.7 pp.)
Citata
8 Punktas (8 p.)
1.3.8 Papunktis (1.3.8 pp.)
Citata
9 Punktas (9 p.)
1.3.9 Papunktis (1.3.9 pp.)
Citata
10 Punktas (10 p.)
10.1 Papunktis (10.1 pp.)
10.2 Papunktis (10.2 pp.)
10.3 Papunktis (10.3 pp.)
10.3.1 Papunktis (10.3.1 pp.)
10.3.2 Papunktis (10.3.2 pp.)
1.3.10 Papunktis (1.3.10 pp.)
Citata
10-1 Punktas (10-1 p.)
10-1.1 Papunktis (10-1.1 pp.)
10-1.2 Papunktis (10-1.2 pp.)
1.3.11 Papunktis (1.3.11 pp.)
Citata
10-2 Punktas (10-2 p.)
1.3.12 Papunktis (1.3.12 pp.)
Citata
10-3 Punktas (10-3 p.)
1.3.13 Papunktis (1.3.13 pp.)
Citata
10-4 Punktas (10-4 p.)
1.3.14 Papunktis (1.3.14 pp.)
Citata
10-5 Punktas (10-5 p.)
1.3.15 Papunktis (1.3.15 pp.)
Citata
13 Punktas (13 p.)
2 Punktas (2 p.)
Parašo vieta
Susijusi informacija
Teisės akto pakeitimai (
)
Pakeistas dokumentas (
)
Negalioja de jure (
)
Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu (
)
Laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA (
)
Susiję dokumentai (
)
Oficialus teisės akto tekstas
Spausdinti