942 Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) tero...

Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir Kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo, Kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos nustatymo

Rūšis:	Nutarimas	Priėmimo data:	2008-09-24	Galiojanti suvestinė redakcija:	Nėra
Registravimo duomenys:	Nr. 1081100NUTA00000942	Įstaigos suteiktas Nr.:	942	Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:
NEGALIOJA Chronologija 2017-09-08Negalioja 2016-10-26Pakeista1073 2013-08-21Pakeista749 2013-01-09Pakeista2 2011-08-17Pakeista936 2008-10-05Įsigalioja 2008-09-24Priimtas teisės aktas	Įsigalioja 2008-10-05 Negalioja nuo 2017-09-08	Priėmė:	Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Pakeitimų projektai:	Nėra
Ex post vertinimas:	Nėra	Paskelbta:	Valstybės žinios, 2008-10-04, Nr. 114-4348	Eurovoc terminai:	banko operacija asmens tapatybės kortelė bankininkystė kredito įstaiga nusikalstamumo prevencija asmens liudijimas pinigų srautas pinigų plovimas 4026 apskaita 2421 laisvas kapitalo judėjimas 2416 kredito ir finansų įstaigos 1231 tarptautinė teisė
				Ryšys su ES teisės aktais:	Direktyva Nr. 2005/60, Celex Nr. 32005L0060 (2005-10-26) Direktyva Nr. 2006/70, Celex Nr. 32006L0070 (2006-08-01)

Teisės akto pakeitimai ( )

Pakeistas dokumentas ( )

Negalioja de jure ( )

Netaikoma (sustabdoma) teismo nutarimu ( )

Laikinai sustabdyto galiojimo TA ( )

Atstatyto laikinai sustabdyto galiojimo TA ( )

Susiję dokumentai ( )

Data nuo	Data iki	Pakeitimai
Suvestinė nuo 2016-12-01	2017-09-07	2016-10-26 nutarimas Nr. 1073, 2017-08-30 nutarimas Nr. 713
Suvestinė nuo 2013-08-28	2016-11-30	2013-08-21 nutarimas Nr. 749
Suvestinė nuo 2013-01-13	2013-08-27	2013-01-09 nutarimas Nr. 2
Suvestinė nuo 2011-08-24	2013-01-12	2011-08-17 nutarimas Nr. 936